证券代码：000633    证券简称：*ST合金    编号：2006-022号

　　沈阳合金投资股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年8月4日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第十四次会议的通知”，会议于2006年8月8日以通讯方式召开。会议召开 符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，吴岩、陈明理、冉晓明、吴国康、陈克俊、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均亲自参加了表决。会议以记名投票方式通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。经总经理提名，聘任任穗欣先生担任公司副总经理。

　　该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见，认为在本次议案中，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，任穗欣先生具备与其行使职权相适应的任职条件。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　二○○六年八月八日