特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二此会议于2006年8月8日以传真方式召开会议，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了如下决议：

　　根据总裁提名，同意聘请娄仲林先生担任公司副总裁。

　 　对于上述聘任事项，公司独立董事发表如下意见：

　　根据公司提供的有关资料，我们未没有发现公司在聘任娄仲林先生为公司副总裁的过程中有违反《公司法》和《公司章程》及其他有关规定的情况，也未发现娄仲林先生有属于《公司法》第一百四十七条规定或者被中国证监会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。公司聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年8月8日

　　附：娄仲林先生简历

　　娄仲林先生，1963年5月出生，建筑经济与管理硕士，高级工程师。1988年至1991年东南大学任讲师，1991年至2003年2月中国房地产开发常州总公司任副总经理，2003年3月至2003年7月常州市城市建设投资公司任副总经理，2003年8月至今常州御源房地产有限公司任总经理。

　　证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2006-031

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告