湖南湘邮科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2除罗来华先生因出差委托孔维民先生出席外，公司其他董事均出席本次董事 会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人阮大平，总裁肖再祥先生，主管会计工作负责人徐科进及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额29,626,775.22元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内，湖南地区收入较去年同期增加较多，主要由于湖南地区邮资机销售及产品代理增多所致；新增的海南地区收入，主要由于海南远程教育项目形成收入所致。

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　A、报告期内，教育行业占主营业务收入比例较上年度小幅增加，主要由于去年建设的海南远程教育等跨年度项目在今年上半年形成收入所致；

　　B、报告期内，房地产行业占主营业务收入比例较上年度有一定减少，主要由于新的房地产项目正在建设期，尚未形成收入所致；

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　A、报告期内，软件毛利率较上年度有所增加，主要由于上半年软件收入增加且成本控制较好所致；

　　B、报告期内，设计毛利率较上年度有所下降，主要由于上半年邮政设计业务量较少所致；

　　C、报告期内，系统集成毛利率较上年度有所下降，主要是由于省外市场的开拓、竞争激烈致使成本费用开支增大，毛利减少。

　　D、报告期内，通信行业毛利率较上年度有所下降，主要由于上半年通信运营商竞争激烈，招投标中压价较多，致使项目毛利降低；另外，新市场的拓展，部分新项目前期投入较多，成本费用较大，致使毛利下降。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　A、主营业务利润占利润总额比例较上年度大幅下降，主要由于本报告期主营业务收入保持小幅增长，但上年度公司下属常德邮政设备分公司人员安置费用、存货处置资产损失、坏账准备金的提取以及财务费用的增加冲减了当期利润，致使上年度利润总额较少，主营业务利润占利润总额比例较大。

　　B、其他业务利润占利润总额比例较上年度有所增加，主要由于本报告期形成一部分其他业务利润，且上年度存货处置的资产损失冲减了其他业务利润，致使上年度其他业务利润形成亏损，因此本报告期所占利润总额比例较上年度有所增加。

　　C、期间费用占利润总额比例较上年度大幅下降，主要由于上年度公司下属常德邮政设备分公司人员安置费用、财务费用的增加、坏账准备金的提取，致使上年度期间费用较大，而同时上年度利润总额基数很小，因此造成上年度期间费用占利润总额比例过大。

　　D、投资收益、补贴收入占利润总额比例有所下降，主要由于报告期内收到投资收益减少及未收到补贴收入所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,962.67万元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用 √不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表

　　编制单位: 湖南湘邮科技股份有限公司     2006年1-6月         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:阮大平     主管会计工作负责人:徐科进     会计机构负责人:刘朝晖

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。

　　2005年11月，本公司出资467万元组建湖南省邮政科研规划设计院有限公司，占湖南省邮政科研规划设计院有限公司股本的77.83%，本期将其纳入合并范围。

　　董事长：阮大平

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　二○○六年八月七日

　　股票简称：G湘邮     证券代码：600476     公告编号：临2006-017

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2006年8月7日下午3点30分在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中罗来华先生委托孔维民先生出席）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阮大平先生主持，形成了如下决议：

　　一、会议审议通过了《公司2006年半年度报告及报告摘要》。报告摘要见2006年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　二、会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目“电子邮政开放式应用平台项目”和“湘邮科技营销网络建设项目”节余的募集资金4,351.97万元投放在具有良好市场前景的“GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目”和“金融安防运营项目”上。该两个新项目需投资4,550万元，募集资金投资4,351.97万元，不足的198.03万元由公司自筹资金解决。

　　该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“一、本次变更没有违反中国证监会、上海证券交易所以及公司内部关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。二、变更后的项目符合公司发展战略的要求，有着良好的市场前景，预计可给公司带来可观的经济效益，有利于保护全体股东的权益。综上所述，我们对公司此次《关于改变募集资金用途的议案》无异议, 同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。”

　　三、会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任颜毅同志为公司证券事务代表，任期从2006年8月7日起至2007年4月15日止。

　　四、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所有限公司（原名：天职孜信会计师事务所有限公司）为本公司2006年度财务报告的审计机构。

　　五、会议审议通过了《关于制订<公司对外担保管理办法>的议案》。

　　六、会议审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

　　上述议案中，议案二、四、五、六均需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　七、会议审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会有关事项的议案》,决定2006年8月24日召开公司2006年第一次临时股东大会审议相关议案。现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2006 年8月24日（星期四）上午10时

　　（二）会议地点: 本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

　　（三）会议审议事项：

　　1、关于改变募集资金用途的议案

　　2、关于续聘会计师事务所的议案

　　3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案

　　4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

　　（四）出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止 2006 年8月15日（星期二）下午 3：00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　3、公司聘请的律师。

　　（五）登记办法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、登记时间：请出席本次会议的股东于 2006 年8月17日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：本公司证券投资部。

　　4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（六）联系方式：

　　联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

　　联 系 人： 陈小姐

　　联系电话： 0731－899 8856

　　传    真： 0731－899 8859

　　邮政编码：410205

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二OO六年八月七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托            （先生 /女士）（身份证号：            ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　（个人股）                     （法人股）

　　股票账户号码：                 股票账户号码：

　　持股数：                            持股数：

　　委托人姓名：                     法人单位盖章：

　　身份证号：                     法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日             日期： 年 月 日

　　附件二：

　　颜毅同志简历

　　颜毅，男，1959年6月1日出生，湖南涟源人，汉族，中共党员，助理研究员，硕士研究生毕业。

　　一、学习培训情况

　　1978年9月—1982年6月 湖南大学化工系本科毕业

　　1983年9月—1986年4月 天津大学管理工程专业硕士研究生毕业

　　1991年6月—1991年12月 香港中文大学经济系联合国学人培训计划进修

　　二、工作经历

　　1982年7月—1983年9月 湖南省建筑陶瓷厂工作

　　1986年5月—1986年6月 国家计委工作

　　1986年6月—2000年6月 湖南省计委工作

　　2000年6月至今         湖南湘邮科技股份有限公司

　　三、任职情况

　　2000年11月7日任证券投资部副总经理

　　2002年6月24日任证券投资部总经理

　　股票简称：G湘邮     证券代码：600476        公告编号：临2006-018

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　湖南湘邮科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年8月7日在湖南邮政通信指挥中心八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人罗丁贵先生主持，会议做出如下决议：

　　一、会议审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》，并将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　三、与会监事列席了公司第二届董事会第十二次会议，经认真讨论研究，一致认为：

　　1、公司2006年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次半年报所披露内容真实、准确、完整。

　　2、公司2003年通过首次发行募集资金17,207.64万元，公司严格按照《招股说明书》承诺进行资金投入建设，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。本次《关于改变募集资金用途的议案》中变更的两个新项目，符合公司战略发展要求，其良好的市场前景，不仅将给公司带来可观的收入，同时也有利于提高募集资金使用效益，保护了全体股东的利益。该议案决策程序合法，未违反相关法律、法规和公司章程的规定。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二○○六年八月七日

　　股票简称：G湘邮     证券代码：600476     公告编号：临2006-019

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于改变募集资金用途的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、原投资项目名称：（1）电子邮政开放式应用平台

　　（2）湘邮科技营销网络建设项目

　　2、新投资项目名称：（1）GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目

　　（2）金融安防运营项目

　　3、新项目投资金额：

　　（1）GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目拟投资2,000万元。

　　（2）金融安防运营项目拟投资2,550万元。

　　4、新项目预计效益：

　　（1）GPS全球卫星定位车辆安防系统预计年营业收入756.8万元，年营业利润542.47万元，投资回收期3年，年投资回报率27.12%。

　　（2）金融安防运营项目预计年营业收入732.8万元，年营业利润325.38万元。除项目建设期外，投资回收期为3.65 年，年投资回报率12.75%。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　1、募集资金使用情况：

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]112号文核准，于2003年11月25日发行每股面值1.00元的人民币普通股3,500万股，实际募集资金金额17,207.64万元。截止到2005年12月31日，公司已累计使用募集资金金额10,040.35万元人民币，占募集资金总额的58.35%，尚未使用7,167.29万元人民币均存放于银行。

　　2、拟变更募集资金项目：

　　公司原计划运用募集资金投资于电子邮政开放式应用平台项目、邮政金融网计算机处理系统项目、邮资机项目、湘邮科技营销网络建设项目四个项目。其中，本次拟变更的电子邮政开放式应用平台项目于2003年投入建设，截止2005年底累计投入资金3,341.60万元；湘邮科技营销网络建设项目于2003年投入建设，截止2005年底累计投入资金976.43万元。

　　3、变更后的新募集资金投资项目：

　　公司拟将电子邮政开放式应用平台项目和湘邮科技营销网络建设项目节余的募集资金4,351.97万元，投放在具有良好市场前景的GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目和金融安防运营项目。该两个新项目需投资4,550万元，募集资金投资4,351.97万元，不足的198.03万元由公司自筹资金解决。

　　4、新项目审批及董事会审议情况：

　　变更后的两个项目均已取得湖南省经济委员会的备案批文，批文号分别为湘经投资备[2006]030号和湘经投资备[2006]031号。

　　公司于2006年8月7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，并将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　二、变更项目的具体原由

　　拟变更的电子邮政开放式应用平台项目于2003年投入建设，截止2005年底已累计投入资金3,341.60万元。由于该项目已基本建成，后续资金公司已不需再投，拟将节余的募集资金投于其他项目建设。

　　湘邮科技营销网络建设项目也是于2003年投入建设，根据市场拓展规划，公司首先重点建立北京、沈阳、广东和广西区域营销网点。目前这些区域营销网点均已建成，截止2005年底已累计投入资金976.43万元。根据实际情况，目前已建成的区域营销网点基本能承载公司未来几年业务发展的需要，为提高募集资金使用效益，公司拟暂停其他区域营销网点的建设，该部分节余的募集资金用于其他项目建设。

　　三、新项目的具体内容

　　1、GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目：

　　公司在2000年就已进入GPS车辆定位系统的开发和运营领域，目前已拥有自主知识产权。本项目集移动通信技术、GPS全球卫星定位技术、盗抢报警功能、实时调度功能及救援功能于一体，同时提供行车求助、故障维修、车辆人工导航、信息资讯自动发布查询等服务。

　　本项目拟投资2,000万元，其中固定资产投资1,720万元，铺底流动资金280万元；项目资金全部来源于募集资金，以现金方式投入。项目正常运营后，年营业收入756.8万元，实现年营业利润542.47万元。本项目投资回收期为3年，项目的年投资回报率为27.12%。

　　2、金融安防运营项目：

　　公司已于2005年完成了湖南邮政安防预警系统的投资建设，同时业务已经扩展到湖北、广西、浙江、上海等地，运营网点规模为3,000个,计划在3年内实现全国大部分省市区的邮政安防系统统一运营。

　　本项目拟投资2,550万元，其中固定资产投资2,000万元，铺底流动资金550万元；项目资金来源于募集资金2,351.97万元，自筹资金198.03万元，以现金方式投入。项目建成后，年营业收入732.8万元，实现年营业利润325.38万元。除项目建设期外，本项目投资回收期为3.65 年，项目的年投资回报率为12.75%。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　1、GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目

　　（1）市场前景：随着运营业务的深入开展及定位服务的车辆不断增多，车辆定位运营业务的收入将会成倍数增加，最终成为公司一项稳定的赢利业务。

　　（2）风险提示：

　　A、技术风险：存在技术替代风险和网络支持风险。

　　B、市场风险：存在知识产权被侵犯、产品被假冒；消费者不接受；发展速度控制等风险。

　　C、财务风险：资金流的通畅和资金链的安全是我们始终要警惕的。

　　2、金融安防运营项目：

　　（1）市场前景：近十年来邮政储蓄规模不断壮大,建立完善的内控机制,防范金融风险日趋重要。从长远来看，未来10年内每个邮政储蓄网点配置安防系统是从技术上防范金融风险的必要手段，这对公司安防系统运营项目而言，有着良好的市场前景。

　　（2）风险提示：

　　A、市场风险：随着安防运营市场巨大价值的发现，越来越多的竞争者将进入这一市场，这些竞争者的进入将对我们造成威胁。

　　B、财务风险：随着公司各项业务的逐步展开，必然涉及到如何在这些项目中分配有限资金的问题。

　　C、技术风险：随着IT技术的发展日新月异，我们将时刻面临着被其它竞争者在技术上超越的危险。

　　D、政策风险：安防行业受政府的管制比较严，很多行业标准和技术标准都由政府及其下属事业单位颁布。这些标准和规定的变化可能给项目带来不利的影响。

　　五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　上述变更募集资金用途的议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　六、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见

　　公司独立董事对于该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：“1、本次变更没有违反中国证监会、上海证券交易所以及公司内部关于上市公司募集资金使用的有关规定,有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。2、变更后的项目符合公司发展战略的要求，有着良好的市场前景，预计可给公司带来可观的经济效益，有利于保护全体股东的权益。综上所述，我们对公司此次《关于改变募集资金用途的议案》无异议,同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。”

　　七、公司保荐机构关于改变募集资金用途的意见

　　针对公司改变募集资金用途，长江巴黎百富勤证券有限责任公司认为：湘邮科技本次根据经营环境的变化和公司实际情况停止两个募集资金投资项目的继续投资，并将节余资金投入两个新增投资项目，体现了募集资金使用的专款专用。根据两个新增投资项目的可行性研究报告，该两个项目均具有较好的盈利前景，本次募集资金投资项目的调整避免了资金闲置，有利于提高募集资金使用效益，没有损害湘邮科技及中小股东的权益。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见；

　　4、保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司关于湘邮科技股份有限公司调整募集资金投资项目的意见。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○○六年八月七日