本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　(一)、会议召开和出席情况

　　河南银鸽实业投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月8日上午9：00在漯河市人民东路95号公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份数量154,215 ,188股，占公司总股本的41.50 %。其中有限售条件的流通股股东及代理人3人，代表有表决权的股份数153,968,000股，占有限售条件的流通股股份总数的91.78％，占公司总股本的41.43％；无限售条件的流通股股东及代理人8 人，代表有表决权的股份数247,188股，占无限售条件的流通股股份总数的0.12％，占公司总股本的0.07 ％。会议由公司董事会召集，董事长杨松贺主持，其他董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　(二)、提案审议情况

　　一、关于选举宋巨川先生为公司第五届董事会董事的议案

　　154,215,188股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　二、关于投资年产二万吨特种纸项目的议案

　　154,215,188股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　三、关于控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司投资年产三万吨生活用纸项目的议案

　　154,215,188股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　四、关于修改公司《章程》的议案

　　154,215,188股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　五、关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司增资1亿元人民币的议案

　　154,215,188股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　六、关于公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案

　　154,215,188股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由河南陆达律师事务所律师房晓东、董鹏先生到会，并出具法律意见书.经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年第一次临时股东大会会议记录

　　2、公司2006年第一次临时股东大会决议

　　3、法律意见书

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2006年8月8日

　　证券代码 600069        股票简称 G银鸽         编号：临2006—013

　　河南银鸽实业投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告