证券代码：600338     　　股票名称：ST珠峰     　　编号：临2006-24

　　西藏珠峰工业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　 　本公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月9日上午在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表457人，代表股份127,750,166股，占公司总股本的80.68%；其中，参加网络投票的社会公众股股东451人，代表股份19,416,833股，占社会公众股股份总数的38.83％，占公司总股本的12.26％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经会议审议并表决通过了《关于收购西部矿业股份有限公司部分锌、铟冶炼资产的议案》。审议情况如下：

　　同意票127,668,033股，占参加表决的股东代表股份的99.94％；反对票64,133股，占参加表决的股东代表股份的0.05％；弃权票18,000股，占参加表决的股东代表股份的0.01％。其中，社会公众股同意票19,334,700股，占参加表决的社会公众股股东代表股份的99.58％，反对票64,133股，占参加表决的社会公众股股东代表股份的0.33％，弃权票18,000股，占参加表决的社会公众股股东代表股份的0.09％。本议案经参加表决股东代表股份的三分之二以上表决通过，并经参加表决的社会公众股股东半数以上通过。

　　参加表决的前十名社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　三、律师见证意见

　　北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、西藏珠峰工业股份有限公司2006年第一次临时股东大会记录；

　　2、西藏珠峰工业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年八月十日