中材国际工程股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2独立董事韩伯棠先生因工作原因未能出席董事会会议,授权委托祁怀 锦先生代为出席并表决，其余董事均亲自出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志江，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
因本公司迁址前往南京江宁经济技术开发区，有关配套工程地块被多次规划调整，南京江宁经济技术开发总公司承诺给予本公司一定补偿。本报告期本公司已经收到15,009,650.00元。
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额74,167,454.75元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本公司向成都集信科技产业有限公司购买整体产权，该资产的帐面价值为4,795.69万元人民币，评估价值为5,599.96万元人民币，扣除股权转让收益1547万元及已分配利润1561万元，实际购买金额为1,372.17万元人民币。本次收购价格的确定依据是市场化定价，该事项已于2005年11月11日刊登在中国证券报、上海证券报上。已经完成资产交接及财务并表，土地、房产等过户手续正在办理之中，且根据收购协议成都集信科技产业有限公司的清算注销工作尚未进行，原因是该公司涉及出口退税事项，需在完成出口退税后办理注销手续。
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
已经完成资产交接及财务并表，土地、房产等过户手续正在办理
已完成
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额74,167,454.75元。
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)2005年4月20日,中材料集团、天津水泥工业设计研究院（以下简称“天津水泥院”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国材料工业科工集团与天津水泥工业设计研究院重组的通知》，通知指出：天津水泥工业设计研究院并入中国材料工业科工集团,与中国材料科工集团所属企业中材国际工程股份有限公司进行整合，通过整合进一步巩固和提高在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平和市场竞争优势。
截止到2006年6月30日，该项资产划拨已经完成，天津水泥院与本公司重组事项正在积极推进。
2)2006年6月26日，公司二届十四次董事会通过了《关于投资设立天津天安机电设备安装工程有限公司的议案》。同意公司与自然人王国平、刘荣刚、田彦祥、尚益民、张宝金共同出资设立天津天安机电设备安装工程有限公司，其中公司以现金535万元人民币出资，占注册资本的66.875%。目前公司设立有关手续正在办理当中。
3)2006年6月26日，公司二届十四次董事会通过了向控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司、唐山中材重型机械有限公司、苏州中材建设有限公司增资的议案，公司已经聘请专业机构对相关资产进行评估，增资手续正在办理中。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
公司股权分置改革方案为流通股股东每10股获得2.5股。公司股权分置改革工作已于2006年7月6日完成。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 中材国际工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人: 于凯军
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
报告期内，公司合并范围增加北京鑫佳泓科技有限公司。
董事长：刘志江
中材国际工程股份有限公司
2006年8月9日
证券代码：600970 证券简称：G中材 公告编号：临2006－031
中材国际工程股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（临时）于2006年7月28日以书面形式发出会议通知，于2006年8月9日以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事韩伯棠先生委托祁怀锦先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向控股子公司浙江中材工程设计研究院有限公司增资的议案》
同意公司以现金105.6万向浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称“浙江中材”）增资，浙江中材另一股东浙江石化建材集团以现金86.4万元增资，本次增资完成后，浙江中材注册资本增加至500万元，本公司持股比例不变。
授权公司副总裁夏之云先生具体办理增资事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于设立中材国际工程股份有限公司也门分公司的议案》
批准公司在也门共和国设立中材国际工程股份有限公司也门分公司，具体情况如下：
公司名称：中材国际工程股份有限公司也门分公司（Yemen Branch of Sinoma International Engineering Co.，Ltd）
注册地址：也门穆卡拉市布维仕大街巴格兰大厦（Yemen Bowaish Street Bagaren Building）
经营范围：水泥工程总承包、专业承包；设备安装、土建
注册资金：30000美元
出资方式：中材国际以现金方式投入
分公司负责人：王军
王军护照号码：P.650079
授权王军先生代表公司处理与其他公司, 私人企业, 或也门政府部门或代理机构之间的一切事务，代表公司签署、提交、接收所有申请、文件和注册资料，答复所有问题，并执行所有其他必要的和合理的事务及以公司指定签署人的身份到工商部注册及其他视作合理或必要的相关事务。
授权公司董事长具体办理注册分公司及以分公司名义开立银行帐户等事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
同意对董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，调整后的上述专门委员会的组成人员如下：
（一）战略与投资委员会由刘志江先生、张人为先生、谭仲明先生、司国晨先生、王伟先生、李建伦先生等6名董事组成，刘志江先生为主任委员。
（二）薪酬与考核委员会由韩伯棠先生、陈光复先生、谭仲明先生、刘志江先生、祁怀锦先生等5名董事组成，主任委员由韩伯棠先生担任。
调整后的专门委员会任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO六年八月十日