上海广电电子股份有限公司六届九次董事会会议通知于2006年7月28日送达公司各位董事、监事，会议于2006年8月9日召开。会议应到董事11人，实到10人（其中邱益中董事因公未能出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

　　一、聘任顾伟民先生为公司总经理，顾忠惠先生不再担任公司总经理职务的议案；

　　二、赵磊先生因工作变动，不再担任公司副总经 理职务的议案；

　　三、关于增补关坚韧为公司提名委员会委员的议案。

　　鉴于蔡涵芳女士因工作变动，已不再担任公司提名委员会委员职务，经出席公司六届九次董事会会议的全体董事讨论决定，增补公司副董事长关坚韧先生为公司提名委员会委员；公司新一届提名委员成员：钱正芳（独立董事）、黄保麟（独立董事）、关坚韧，其中钱正芳为主任。

　　顾伟民先生简历：

　　顾伟民，男，1966年2月生，工商管理硕士，工程师。曾任上海汇龙仪表电子有限责任公司副总经理，上海金陵股份有限公司综合管理部副经理，上海金陵泰克信息发展股份有限公司副总经理，上海金陵股份有限公司总经理助理、副总经理，上海金陵雷戈勃劳伊特电机公司总经理、副董事长，上海金陵股份有限公司副总经理。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2006年8月10日

　　股票代码：600602     股票简称：G电子     编码：临2006－014

　　900901                 上电B股

　　上海广电电子股份有限公司六届九次董事会会议决议公告