山东高速公路股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长:孙亮，主管会计工作负责人总经理王化冰,总会计师闫忠建及会计机构负责人张伟声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:万股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 山东高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人: 总经理:王化冰,总会计师闫忠建 会计机构负责人: 张伟
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
股票简称：G鲁高速 证券代码：600350 编号：临2006-026
山东高速公路股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
山东高速公路股份有限公司第三届董事会第四次会议（临时）于2006年8月9日在济南阳光商务大酒店召开。本次会议应出席董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年半年度报告及其摘要，决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。；
2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司股东大会议事规则修订预案，并决定将该议事规则提交公司股东大会审议批准；
3、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司董事会议事规则修订预案，并决定将该议事规则提交公司股东大会审议批准；
4、会议审议以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司董事长办公会议制度；
5、会议审议以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司总经理工作细则；
6、会议审议以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司合同管理办法；
7、会议审议通过了平阴黄河公路大桥维修改造工程关联交易协议。有关联关系的董事均回避表决，无关联关系的有5名董事参加会议，并以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过该议案。
本公司所属平阴黄河公路大桥年久失修，为确保运营安全，改善平阴黄河公路大桥交通环境和路桥技术服务水平，根据公司2006年度预算，公司决定对该桥实施维修改造工程。平阴黄河公路大桥维修改造工程工期约两个月，第一合同段工程施工合同金额为49，191，591元。公司已邀标方式确定山东省路桥集团有限公司为第一合同段施工中标单位。
山东省路桥集团有限公司是山东省高速公路集团有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人，公司注册资本3亿元人民币，主要经营范围：资质证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑机械加工修理；建筑机械、设备的租赁；建筑工程技术咨询、培训。
公司独立董事认为：该关联交易的招评标工作做到了公平、公正、公开，合同价格的确定公平合理，合同中标单位的确定符合国家有关法律法规规定，且有良好的施工资质，该合同的签署和顺利履行符合公司所属资产平阴黄河大桥的安全运营的需要。
山东高速公路股份有限公司董事会
2006年8月9日
股票简称：G鲁高速 证券代码：600350 编号：临2006-027
山东高速公路股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
山东高速公路股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年8月9日上午在济南阳光商务大酒店召开。会议由监事会主席王健名先生主持，本次会议应出席监事5名，实到4名，监事李延委托监事张伟代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议形成以下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年半年度报告及其摘要。监事会认真审核了公司2006年半年度报告，认为：该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司2006年半年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议同意将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司监事会议事规则修订案。会议决定将该规则提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司监事会
2006年8月9日