证券代码：600552         证券简称：G方兴        公告编号：临2006-022

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　二○○六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年第二次临 时股东大会于2006年8月9日在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份总数4940万股，占公司总股份的42.22%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　　本公司决定利用华益公司归还的募集资金4500万元和剩余募集资金1426.81万元完成350t/d浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。本次涉及变更募集资金5926.81万元，占募集资金总额的28.1%；由于本次募集资金变更的4500万元来源于子公司归还本公司借款，能充分发挥募集资金的使用效率，不影响原投资募集资金的项目。

　　本项目实施后，不仅可以保证浮法玻璃原片的质量，而且在产品成本、销售等方面具有明显的竞争优势，符合国内外市场的发展与需求。因此，本项目建设必将带来良好的经济效益和社会效益。

　　本项目预计八月份开始实施，建设期8个月。

　　参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　律师出具的法律意见：

　　本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会会议决议。

　　2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○六年八月九日