证券代码：000623 证券简称：G敖东 公告编号：2006-014 吉林敖东药业集团股份有限公司
2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监杨凯先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大担保
□ 适用 √ 不适用
6.3 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□ 适用 √ 不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
法定代表人：李秀林 主管会计机构负责人：杨凯 会计机构负责人：姚慧
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司
董事长： 李秀林
二○○六年八月八日
股票代码：000623 股票名称：G敖东 编号：2005-012
吉林敖东药业集团股份有限公司
五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公第五届董事会第九次会议的会议通知于2006年7月28日以电话通知的方式发出，会议于2006年8月8日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到9人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名表决方式形成如下决议：
一、审议通过了公司2006年度中期报告及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
见附件1《关于修改公司章程的议案》，《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯互联网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯互联网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
《公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯互联网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于制订《募集资金使用管理办法》的议案；
《募集资金使用管理办法》全文详见巨潮资讯互联网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二00六年八月八日
附件1
关于修改《公司章程》的议案
根据2006年1月1日实施的新《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、中国证监会新修改的（证监公司字[2006]38号）《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市交易规则（2006年5月修订）》及其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》进行了重新修改，请予以审议：
一、根据敦化市政府敦政发〔2003〕72号《关于印发城市设置标准地名标志工作实施方案的通知》精神，公司将从2006年8月1日正式启用标准地名标志（敦化市民政局颁发证书证号06001），故此将公司章程第五条公司住所变更为：吉林省敦化市敖东大街2158号。
二、本次公司章程的修改突出了对公司股东权利的行使和保护的规定，明确和细化了股东大会的召集、召开与审议、表决程序，强化了股东大会对重大事项的决策权限，因此，对“第四章 股东和股东大会”的内容和条款作了较大修改：
1、将原来的“第一节股东、第二节股东大会、第三节股东大会提案、第四节股东大会决议”四部分调整修改为“第一节股东、第二节 股东大会的一般规定、第三节 股东大会的召集、第四节 股东大会的提案与通知、第五节 股东大会的召开、第六节 股东大会的表决和决议”六大部分进行表述。
2、将“股东大会的权限及议事规则、董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提名方式和程序、关联股东的回避表决程序及累积投票制”等内容作了进一步补充、修改和完善。
3、进一步明确和强化公司对外担保事项的决策权限和事项。
4、按照《公司法》的规定，将股东的提案权由持有股份的5％变更为3%。充分体现对中、小股东参与公司管理的权利。
5、将召开股东大会通知的期限由“30日前”变更为“年度股东大会为20日前、临时股东大会为15日”，提高公司决策的效率和效益。
三、为保证《公司章程》的最高权威性和纲领性，考虑到公司已经制定和实施了《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》，参照中国证监会2006年修订的《上市公司章程指引》，本次的章程修改案删除了原章程第五章中的“第二节独立董事”与“第四节董事会秘书”两节的内容，独立董事和董事会秘书工作制度由公司已经实施的《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》具体规定和调整，章程对此部分不再重复和保留。
四、将原《公司章程》中的“第六章总经理”变更后为“第六章总经理及其他高级管理人员”，内容按照新《公司法》和《上市公司章程指引》（2006年修订稿）略作修改。
五、将原“第七章监事会”中的“第三节监事会决议”删除，其内容合并到“第二节监事会”中，其他内容也进行了相应的调整。
六、将原“第八章财务、会计和审计”变更为“第八章财务会计制度、利润分配和审计”。为保证股东的利润分配权，增加和细化了股东利润分配条件、程序和政策等条款。
七、将原“第十章 合并、分立、解散和清算”变更为“第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算”，修改和变更的内容主要有三个：
1、增加了注册资本增加和减少的程序性规定；
2、将原来“合并、分立、解散和清算”的公告期限由“三十日内在《证券时报》上公告三次”变更为“于30日内在《证券时报》和《巨潮资讯网》上公告”。改变了必须公告三次的要求。
3、将原来规定的“未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应担保”的规定，修改为“未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保”。
八、本次修改后，《公司章程》由原来的293条变更为现在的228条。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○六年八月八日
股票代码：000623 股票名称：G敖东 编号：2006-013
吉林敖东药业集团股份有限公司
五届监事会第四次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公第五届监事会第三次会议于2006年8月8日在公司三楼会议室召开。应到监事5人,实到5人，会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：
一、审议通过了公司2006年度中期报告及摘要；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
《公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯互联网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于制订《募集资金使用管理办法》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二00六年八月八日
股票代码：000623 股票名称：G敖东 编号：2006-015
吉林敖东药业集团股份有限公司关于
召开2006年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开公司2006年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。
1．召开时间： 2006年9月11日（星期一）上午9:00
2．召开地点： 公司三楼会议室
3．召 集 人： 公司董事会
4．会议方式： 现场投票
5．会议出席对象:
（1）凡2006年8月31日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
一、审议关于修改《公司章程》的议案；
二、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
三、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
四、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
五、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
六、审议关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记手续：
a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司董事会办公室
四、其它事项
1、会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址： 吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码： 133700
联系电话： 0433－6225025
指定传真： 0433－6238973
联 系 人：王振宇
3、附：授权委托书
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇〇六年八月八日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
签署日期：2006年 月 日