证券代码：600267 股票简称：G海正     编号：临2006-19号

　　浙江海正药业股份有限公司

　　二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　（一）本次会议上无否决提案的情况。

　　（二）本次会议上无新增提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江海正药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年8月11日上午9：00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式 召开，出席会议的股东及股东代理人共3名，代表股份289,365,517股，占公司总股本的64.41%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对会议提案进行了表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司提供担保的提案》。

　　同意为本公司的控股子公司浙江省医药工业有限公司在中国建设银行等银行申请的不超过9000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限从股东大会批准之日起至2008年12月31日。

　　同意289,365,517股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经上海市锦天城律师事务所张伟律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

　　浙江海正药业股份有限公司

　　二○○六年八月十二日