证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2006－023号 天创置业股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司第五届董事会第八次临时会议通知于2006年8月4日发出，于8月10日以通讯方式召开，8月11日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经参会董事表决，形成如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了公司关于控股子公司转让天元港公司出资额及相应权益的议案
北京天元港房地产开发有限公司（以下简称“天元港公司”）于2002年7月成立，为一家中外合作经营企业，注册资本1,210万美元。我公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称“天创世缘公司”）以2,503.84万元人民币的成本持有其25%的出资额及相应权益。
以2006年2月28日为评估基准日，经中资资产评估有限公司对天元港公司进行评估，天元港公司总资产为19,518.55万元，总负债为8,782.77万元，净资产为10,735.78万元；与评估前调整后帐面净资产相比，本次评估增值767.02万元。据此，天创世缘公司所持25％出资额及相应权益的对应评估值为2,683.95万元。
现同意天创世缘公司将所持25％出资额及相应权益转让给北京绿都源房地产开发有限公司，转让价款为2,984万元，与评估值相比溢价11.18％，转让完成后天创世缘公司将不再持有天元港公司出资额及相应权益。
特此公告。
天创置业股份有限公司
董事会
2006年8月11日
北京天创世缘房地产开发有限公司拟转让所持
北京天元港房地产开发有限公司股权项目
资产评估报告书摘要
中资评报字(2006)第011号
重要提示
以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
中资资产评估有限公司接受北京天创世缘房地产开发有限公司的委托，根据国家关于资产评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对北京天创世缘房地产开发有限公司拟转让所持北京天元港房地产开发有限公司股权而涉及的北京天元港房地产开发有限公司的全部资产和负债进行了评估，以对该部分资产及负债在2006年2月28日这一评估基准日所表现的市场价值作出公允反映。
在本次评估中，我们对委托评估范围内的资产，根据本次评估目的和资产特点采用重置成本法进行评估。在评估过程中，中资资产评估有限公司对指定评估范围内的资产和负债进行了必要的勘察核实，对北京天元港房地产开发有限公司提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了必要的核实，实施了必要的资产评估程序。
经评估，截止于2006年2月28日，在持续经营前提下，北京天创世缘房地产开发有限公司拟转让所持北京天元港房地产开发有限公司股权项目而涉及的北京天元港房地产开发有限公司的全部资产和负债的评估价值为：总资产评估值为19,518.55万元；总负债为8,782.77万元；净资产为10,735.78万元；与评估前调整后账面净资产相比，本次评估增值767.02万元。评估结果汇总表如下：
金额单位：人民币万元
本资产评估结果使用有效期为一年，自评估基准日2006年2月28日起计算，至2007年2月27日止。超过2007年2月27日，需聘请中介机构对委估资产重新评估。
本报告专为委托人及本报告所列明的评估目的以及报送财产评估主管机关备案而作。评估报告使用权归委托人所有，未经委托人同意，不得向他人提供或公开本报告书。除依据法律需公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。
评估机构法人代表： 张宏新
注册资产评估师： 刘霞
注册资产评估师： 李向罡
中资资产评估有限公司
2006年3月28日