华夏银行股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
[] 2006-08-12 00:00

 

  证券代码:600015        股票简称:华夏银行         编号:2006—28

  华夏银行股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

  一、会议召开及议案审议情况

  华夏银行股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月11日在北京民族饭店11层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集,方建一副董事长主持会议。部分董事、监事及 高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名,代表有效表决权股份1,913,308,480股,占公司总股本的45.56 %,符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

  会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议:

  1、审议并通过《关于发行次级债券的议案》。

  同意:1,913,308,480股,占出席会议有表决权股份总数的100%

  反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

  弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

  2、审议并通过《关于发行金融债券的议案》。

  同意:1,913,308,480股,占出席会议有表决权股份总数的100%

  反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

  弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

  二、律师见证情况

  本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

  三、备查文件

  1、经到会董事签字确认的股东大会决议

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

  特此公告

  华夏银行股份有限公司董事会

  2006年8月12日

 
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