股票代码：600299     股票简称：G新材料 编号：临2006－038号

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006 年8月1日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知,并于2006年8月11日在北京公司会议室召开。会 议应到九名董事，实到七人，董事白忻平先生因公出差，委托副董事长季刚先生代行表决权；独立董事史献平先生因公出差，委托独立董事高长有先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任建明先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了本公司对全资子公司南通星辰合成材料有限公司增加投资的议案。

　　为扩大本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，加快南通工业基地的发展，本公司决定增加投资16123万元。增资后，南通星辰合成材料有限公司注册资本为30000万元（详见对外投资公告）。董事会授权南通星辰合成材料有限公司办理相关事宜。

　　本公司独立董事认为本次增资有利于公司的长远发展,为进一步提高公司的竞争力和可持续发展奠定基础，符合全体股东的利益。

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　二、审议通过了本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司投资建设9万吨/年双酚A装置的议案。

　　为了进一步扩大公司化工产品的市场份额，强化产业优势，进一步完善“苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂”产业链，公司决定在南通星辰合成材料有限公司建设9万吨/年双酚A装置（详见对外投资公告）。

　　本公司独立董事认为本次投资有利于公司的长远发展,为进一步提高公司的竞争力和可持续发展奠定基础，符合全体股东的利益。

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过方可实施。

　　三、审议通过了本公司控股子公司蓝星新材料盐城有限公司投资建设3万吨/年环氧氯丙烷生产装置的议案。

　　为了保证公司环氧树脂产品原料的供应、降低环氧树脂产品的成本、提高公司在环氧树脂领域的竞争力，同时为了进一步完善“苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂”产业链，本公司决定在蓝星新材料盐城有限公司投资建设3万吨/年环氧氯丙烷生产装置（详见对外投资公告）。

　　本公司独立董事认为本次投资有利于公司的长远发展,为进一步提高公司环氧树脂产品的竞争力和可持续发展奠定基础，符合全体股东的利益。

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　此项议案尚须提交股东大会审议通过方可实施。

　　四、审议通过注销本公司全资子公司蓝星新材料（江西）有限公司的议案。

　　蓝星新材料（江西）有限公司是本公司为投资建设10万吨/年有机硅单体项目而单独设立的项目公司，鉴于目前该项目的工程建设已基本完成，为简化管理、提高效率，本公司决定注销蓝星新材料（江西）有限公司，并将相关资产及人员并入本公司分公司江西星火有机硅厂进行管理。董事会授权江西星火有机硅厂办理相关事宜。

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　五、审议通过了本公司部分高管人员变动的议案

　　公司董事会同意季刚先生因工作调整原因辞去公司总经理职务、王祥德先生因工作调整原因辞去第三届董事会秘书职务的请求，公司董事会对季刚先生、王祥德先生做出的贡献表示感谢；同时聘任李守荣先生担任公司总经理职务，聘任冯新华先生担任第三届董事会秘书职务。

　　本公司独立董事认为李守荣先生、冯新华先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况，李守荣先生适宜担任公司总经理职务，冯新华先生适宜担任董事会秘书职务。

　　李守荣，男，39岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任中国蓝星化学清洗总公司机械化清洗工程公司经理，中国蓝星化学清洗总公司工程办副主任，中国蓝星化学清洗总公司副总工程师，中蓝晨光院副院长，蓝星成都电子设备厂副厂长，蓝星信息设备集团公司副总经理，中车集团公司连锁事业部主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理等职。

　　冯新华，男，29岁，大学本科学历，中级经济师。2000年至2004年9月在中国蓝星（集团）总公司财经办工作，2004年11月到本公司担任证券事务代表工作至今。

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　六、审议通过了向中国光大银行中关村支行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案

　　鉴于原在中国光大银行中关村支行综合授信额度已到期，根据公司经营的需要，特继续向中国光大银行中关村支行申请1.5亿元人民币综合授信额度。

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　七、审议通过了向东亚银行有限公司北京分行申请650万美元贸易融资额度的议案

　　表决结果：同意9 票, 反对 0 票, 弃权0 票。

　　特此公告。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十一日

　　股票代码：600299        股票简称：G新材料     编号：临2006-039 号

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述获重大遗漏。

　　投资内容：对南通星辰合成材料有限公司增加16123万元投资

　　一、投资概述

　　南通星辰合成材料有限公司注册资本为13877万元，本公司现持有其 100%的股份；为扩大南通星辰合成材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，拟对其增加投资16123万元。增资后，南通星辰合成材料有限公司注册资本为30000万元。

　　本公司第三届董事会第十四次会议对上述投资议案进行审议， 9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　二、投资主体介绍

　　南通星辰合成材料有限公司注册地为南通，注册资本为13877万元，法人代表为季刚，为本公司的全资子公司。主营业务：PBT树脂、彩色显影剂系列、工程塑料生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。技改性树脂的生产与销售。

　　三、投资的主要内容

　　为扩大本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，加快南通工业基地的发展现，现决定以现金的方式增加其注册资本16123万元，增资后，南通星辰合成材料有限公司注册资本为30000万元。

　　四、本次增资的目的及对公司今后发展的影响

　　本公司控股公司南通星辰合成材料有限公司目前资产规模偏小，融资能力有限，因此决定增加对其投资。通过此次增资，本公司将加快南通工业基地的发展，尽快进行9万吨/年双酚A装置等项目的建设，对本公司强化产业优势，进一步完善“苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂”产业链有着重要意义。

　　五、备查文件

　　本公司第三届第十四次会议决议。

　　特此公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十一日

　　股票代码：600299         股票简称：G新材料     编号：临2006-040号

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、投资方名称： 南通星辰合成材料有限公司

　　2、投资项目：9万吨/年双酚A装置及相关配套设施

　　3、投资数量：项目总投资58365万元。其中，建设投资52525万元，建设期利息2868万元，铺地流动资金2972万元。所需资金由企业自筹、银行融资或以其他方式解决。

　　一、对外投资概述

　　为扩大本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，加快南通工业基地的发展，本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司拟投资建设9万吨/年双酚A装置及相关配套设施。该项目已获得中国蓝星（集团）总公司中蓝总发[2004]238号文件批复。

　　本公司第三届董事会第十四次会议对上述投资议案进行审议， 9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　二、投资主体介绍

　　南通星辰合成材料有限公司注册地为南通，注册资本为13877万元，法人代表为季刚，为本公司的全资子公司。主营业务：PBT树脂、彩色显影剂系列、工程塑料生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。技改性树脂的生产与销售。经本公司第三届董事会第十四次会议批准，南通星辰合成材料有限公司将增资为30000万元，公司经营范围也将作出变更。

　　三、投资标的的基本情况

　　为扩大本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司的资产规模、增加其融资能力，加快南通工业基地的发展，本公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司拟投资建设9万吨/年双酚A装置及相关配套设施。项目报批总投资58365万元。其中，建设投资52525万元，建设期利息2868万元，铺地流动资金2972万元。所需资金由企业自筹、银行融资或以其他方式解决。项目建成后年均销售收入102120万元，年均利润总额11240万元，全投资内部收益率{税后}16.30%，投资回收期为7.17年 。

　　双酚A是重要的化工基础材料，广泛用于航空、电器、电子、建筑等国民经济及国防建设领域。随着国民经济的发展，双酚A的应用领域也不断扩大，需求量也越来越大，对产品质量要求也越来越高。由于该品种在国民经济中的重要性，国家将双酚A列为鼓励发展的产品。根据市场预测，以双酚A为原料的多种聚合物材料及制剂在各个个领域中得到了广泛的应用。并且，随着科技发展，其应用领域也将不断扩大。近年来，市场对其主要下游产品聚碳酸酯和环氧树脂的需求增长推动双酚A的年均增长率达到7.4％。我国高品质的双酚A产品主要依赖进口，国内双酚A市场有较大缺口。本项目建设9万吨/年双酚A装置，市场是稳定的。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　该项目完成后，将进一步扩大公司化工产品的市场份额，强化产业优势，同时将进一步完善本公司“苯酚丙酮-双酚A-环氧树脂”产业链，降低公司双酚A产品的成本，提高公司双酚A产品的市场竞争力和公司整体的抗风险能力。

　　五、备查文件目录

　　本公司第三届十四次董事会决议。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十一日

　　股票代码：600299    股票简称：G新材料     编号：临2006-041号

　　蓝星化工新材料股份有限公司

　　对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、投资方名称： 蓝星新材料盐城有限公司

　　2、投资项目：3万吨/年环氧氯丙烷生产装置及相关配套设施

　　3、投资数量：项目总投资52656万元（含外汇1360万美元）。其中，建设投资49978万元，建设期利息1127万元，铺地流动资金1551万元。所需资金由企业自筹、银行融资或以其他方式解决。

　　一、对外投资概述

　　为进一步完善公司产品链，降低市场风险，本公司控股子公司蓝星新材料盐城有限公司公司（控股比例70%）拟投资建设3万吨/年环氧氯丙烷生产装置及相关配套设施。该项目已获得中国化工集团公司中国化工发规[2005]307号文件批复。

　　本公司第三届董事会第十四次会议对上述投资议案进行审议， 9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。

　　二、投资主体介绍

　　公司名称：蓝星新材料盐城有限公司

　　法定代表人：季刚

　　注册资本：8000万元

　　注册地址：盐城市人民北路149号

　　经营范围：环氧氯丙烷及其副产品（工业盐酸、D-D混剂、氯丙烯、二水氯化钙）生产，并销售本公司自产的以上产品；盐城市行政区域内天然气加工、利用、销售；瓶装液化石油气销售。

　　三、投资标的的基本情况

　　为进一步完善公司产品链，降低市场风险，本公司控股子公司蓝星新材料盐城有限公司公司拟投资建设3万吨/年环氧氯丙烷生产装置及相关配套设施。该生产工艺技术引进意大利CONSER公司丙烯高温氯化法工艺技术。项目总投资52656万元（含外汇1360万美元）。其中，建设投资49978万元，建设期利息1127万元，铺地流动资金1551万元。所需资金由企业自筹、银行融资或以其他方式解决。项目建成后年均销售收入53783.77万元，年均利润总额7424.50万元，年均销售税金3402.90万元，所得税2450.09万元，内部收益率16.10%（税后），净现值8875.69万元（税后），投资利润率13.19%，投资利税率19.24%。

　　环氧氯丙烷是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，主要用于合成甘油、环氧树脂、氯醇橡胶、硝化甘油炸药等，也可用作纤维素酯、树脂和纤维素醚的溶剂；还是生产表面活性剂、增塑剂、稳定剂、胶粘剂和离子交换树脂的主要原料。在涂料、胶粘剂、增强材料、浇铸材料和电子层压制品等行业也有广泛的应用。此外，环氧氯丙烷还可用于合成表面活性剂、医药、农药、涂料、胶料、离子交换树脂等多种产品，以及用于生产化学稳定剂、化工染料和水处理剂等。随着环氧氯丙烷下游产品环氧树脂的应用不断开拓，使得环氧氯丙烷处于严重供不应求的局面。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　该项目完成后，将有力保障公司环氧树脂产品原料的供应、降低环氧树脂产品的成本，同时将进一步完善本公司“双酚A、环氧氯丙烷-环氧树脂”产业链，提高公司环氧树脂产品的市场竞争力和公司整体的抗风险能力。

　　五、备查文件目录

　　本公司第三届十四次董事会决议。

　　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十一日