上海邮电通信设备股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2公司全体董事出席董事会议。

　　 1.3公司中期财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长蔚宏久先生，主管会计负责人丛惠生先生，会计机构负责人陶云意女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　注：上列数据已扣除少数股东权益因素。

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用 □不适用

　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

　　鉴于公司控股股东中国普天信息产业集团公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行担保借款合同纠纷一案，广东省高级人民法院依法作出民事裁定，并于2005年6月9日冻结了中国普天信息产业集团公司所持有的公司国有法人股股权7000万股，期限为一年。（上述股权冻结事项详见2005年6月18日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　现根据中国民生银行股份有限公司深圳分行的申请，广东省高级人民法院于2006年6月5日继续冻结上述股权，期限从2006年6月5日至2006年12月4日。

　　普天集团持有公司7000万股国有法人股，占公司总股本的22.96%。普天股份持有公司5874.9337万股，占公司总股本的19.26%。普天集团所持有本公司的7000万股股权待解冻后，再按照相关规定办理过户手续。

　　根据国家相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的有关条款，公司按规定对上述事项进行信息披露。

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

　　√适用 □不适用

　　1. 公司董事会四届二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的报告》。

　　公司2005年度股东大会选举付若琳女士、朱晓兵女士、李础前先生、周德生先生、 曹宏斌先生、蔚宏久先生、王征先生、张鸣先生、郑志光先生为公司第五届董事会董事。其中王征先生、张鸣先生、郑志光先生为公司第五届董事会独立董事。

　　2.公司监事会四届八次会议审议通过了《公司监事会换届选举报告》。

　　2005年度股东大会选举蔡祥云女士、韩志杰先生为公司第五届监事会监事。

　　3.公司董事会五届一次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的报告》，选举蔚宏久先生为公司第五届董事会董事长，选举曹宏斌先生为公司第五届董事会副董事长。

　　公司董事会五届一次会议审议通过了《董事会聘任总经理、董事长秘书的报告》，根据董事长提名，聘曹宏斌先生任公司总经理，根据董事长提名，聘石民宪先生任公司董事会秘书。

　　公司董事会五届一次会议审议通过了《董事会聘任高级管理人员的报告》。根据总经理提名，聘骆山明先生任公司常务副总经理；聘计扬先生、石民宪先生任公司副总经理；聘丛惠生先生为公司总会计师；聘曹年宝先生任公司总工程师。

　　4、公司监事会五届一次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的报告》，选举蔡祥云女士为公司第五届监事会主席；聘秦金华先生为公司监事会秘书。

　　以上内容均刊登在《上海证券报》、《香港商报》。

　　§5 管理层讨论与分析

　　报告期，公司围绕年初制订的工作计划，巩固了传统的通讯产品市场，整合了公司的销售资源，为实现产品的规模销售效应打下了基础。同时，公司根据专业化分工的原则进行了业务资源的整合，简化管理流程，提高办事效率，促进精细化管理，推进市场、生产、开发、工程服务等四大平台的建设。公司的“三自产品”继续呈现良好发展趋势，

　　报告期，公司实现主营业务收入53，161万元，比上年同期下降7.71%；利润总额262万元，比上年同期下降82.17%；净利润568万元，比上年同期下降54.98％。

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人币2,787,059.08万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用 √不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司公司围绕年初制订的工作计划，巩固了传统的通讯产品市场，整合了公司的销售资源，公司将在三年内将企业建设成为中国最大的行业电子机具制造商之一，“三自产品”的规模效应正在慢慢地体现出来，通信产品的销售收入将逐步下降，自主产品的销售收入比重将上升。

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司整体主营业务毛利与去年基本持平，略上升0.23%。但自主新产品的毛利率较高，传统通信产品与加工收入的毛利率继续下滑。公司在将一面巩固通信市场的情况下，加大力度开发行业电子机具产品，增强企业盈利能力。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　报告期内其他业务利润比上年同期大幅度下降，主要租金产生利润减少了576万元，CDMA手机随着用户套餐到期减少利润263万元。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币2,787,059.08元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　1、报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　2、根据（2003）沪一中民三（商）初字第166号文，上海中经投资管理公司应向公司支付股权转让款人民币4,914万元。2006年5月11日出具（2004）沪一中执字第178号文裁定将拍卖上海中经投资管理有限公司所持有的大唐移动通讯设备有限公司3.471%股权所得款项28，704，948元发还给公司，并向公司发放债权申请执行凭证。现公司已收到上述款项。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用 √不适用

　　6.6　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　6.8未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用 √不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2较式合并及母公司的利润表

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。

　　7.3.2 报告期内财务报表合并范围未发生重大变化。

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　□适用 √不适用

　　上海邮电通信设备股份有限公司

　　董事长：蔚宏久

　　二00六年八月十日

　　证券代码：600680     900930        编号：临2006-033 证券简称：G邮通    邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称公司）于2006年8月1日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于2006年8月1日至8月10日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

　　经与会董事审议表决，通过了以下议案：

　　1、修改《公司章程》。由于股改使得股本结构变动，原《公司章程》："第十九条 公司股份总数为30492.5337万股。公司的股本结构为：普通股30492.5337万股，其中国有法人股股东持有12874.9337万股，其他内资股股东持有5137.60万股，境内上市外资股股东持有12480万股。" ，现修改为："第十九条 公司股份总数为30492.5337万股。公司的股本结构为：普通股30492.5337万股，其中国有法人股股东持有11933.9417万股，其他内资股股东持有6078.5920万股，境内上市外资股股东持有12480万股。"

　　2、公司2006年中期报告及摘要版。

　　3、根据总经理提名，聘周锦荣、李中耀任公司副总经理。（简历附后）

　　4、根据总经理提议，解聘曹年宝担任公司总工程师职务。

　　5、召开公司2006年第一次临时股东大会。（详情另行公告）

　　各议案结果如下：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十二日

　　附：公司副总经理周锦荣、李中耀简历

　　周锦荣，男，1961年8月出生，籍贯：浙江，民族：汉，中央党校函授学院经济管理专业毕业，大学本科学历。1981年8月至1990年4月，在上海市电话局工作；1990年4月至1994年8月，在上海市电话局东区局工作，任支部书记、工会主席；1994年8月至2000年6月，在上海邮电管理局工作，任办公室秘书；2000年7月至2002年12月，在上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工作，任办公室行政经理；2002年12月至今，在上海邮电通信设备股份有限公司工作，先后任总经理助理兼企划投资部总经理、总经理助理兼网络终端事业部总经理、董事会秘书（兼）。

　　李中耀，男，1959年1月出生，籍贯：山东，民族：汉，大专学历，（澳门）国际公开大学工商管理硕士。1979年9月至1986年1月，在邮电部上海通信设备厂工作；1986年1月至1990年10月，任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；1990年10月至1991年2月，在邮电部上海通信设备厂厂长办公室工作；1991年2月至今，在上海邮电通信设备股份有限公司工作，先后担任器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理，总经理助理兼房产经营事业部总经理。

　　证券代码：600680    900930     编号：临2006-034 证券简称：G邮通 邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　上海邮电通信设备股份有限公司监事会于2006年8月1日至8月10日以通讯（传真）方式召开了五届二次会议。

　　会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票方式表决。以3票同意；0票反对；0票弃权一致通过以下议案：

　　1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　2.审议通过《<公司2006年中期报告>的议案》。

　　监事会全体成员列席了公司董事会五届五次会议，讨论审议了有关议案和决议。

　　特此公告

　　上海邮电通信设备股份有限公司监事会

　　二○○六年八月十二日

　　证券代码：600680     900930        编号：临2006-035 证券简称：G邮通 邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会公告

　　为审议修改《公司章程》和转让控股子公司股权等议案，公司董事会决定召开2006年第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下：

　　1、会议时间：2006年8月28日14:30。

　　2、会议地点：上海千鹤宾馆（宜山路650号）。

　　3、会议议案：

　　（1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　（2）审议《关于上海邮电通信设备股份有限公司转让控股子公司天津中天通信有限公司51%股权的议案》。该议案已于2006年6月2日经五届三次董事会审议通过。转让价格以中企华资产评估公司的评估报告（中企华评报字（2006）第137号）中的净资产14160.84万元为依据。

　　4、出席会议对象：

　　（1）2006年8月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2006年8月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为2006年8月17日）。

　　（2）董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

　　（3）为会议出具法律意见的律师。

　　5、出席会议登记办法：

　　（1）登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

　　（2）登记时间：2006年8月24日上午9：00至11：30，下午1：00至3：30。

　　（3）登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室，公司证券办。（邮编：200233）

　　6、提示

　　根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。

　　与会者的食宿交通费用自理。

　　7、会议咨询：

　　地址：上海市宜山路700号A3楼102室，公司证券办（邮编：200233）

　　电话：（021）64832699或（021）64360900-2371分机

　　传真：（021）64832699或64333435

　　联系人：秦金华

　　特此公告。

　　上海邮电通信设备股份有限公司

　　2006年8月10日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席上海邮电通信设备股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　 　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人股东帐号：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日