证券代码：600821                股票简称：津劝业         编号：2006-027

　　天津劝业场（集团）股份有限公司2006年度

　　第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、《天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　3、在此之前公司股票继续停牌，公司股票的复牌时间详见《天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　天津劝业场（集团）股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年7月21日以公告形式发出通知，并于2006年7月24日、2006年8月2日两次以公告形式发出了召开本次会议的提示性公告。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间及日期：

　　现场会议召开时间：2006年8月10日下午14：00

　　网络投票时间：2006年8月8日至2006年8月10日，每个交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

　　3、会议股权登记日：2006年7月28日

　　4、现场会议召开地点：天津市和平区和平路290号公司九楼九重天会议厅

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：董事长刘树明先生

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表、经办律师出席了本次会议。

　　三、会议的出席情况

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加本次股东大会的非流通股股东及股东代理人4人，代表股份104235826股，占公司非流通股股份的70.94%，占总股本的35.63%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次股东大会的流通股股东及股东代理人2990人，代表股份25836285股，占公司流通股股份的17.75%，占总股本的8.83%。参加现场会议的流通股股东及股东代理人7人，代表股份274860股，占公司流通股股份的0.19%；通过委托董事会投票表决的流通股股东8人，代表股份701700股，占公司流通股股份的0.48%；通过网络投票表决的流通股股东2975人，代表股份24859725股，占公司流通股股份的17.08%。

　　四、会议议案审议及表决

　　本次股东大会以记名投票方式审议通过了《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　参加本次股东大会表决的有效表决权股份总数为130072111股。其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为25836285股。分类统计结果如下：

　　1、全体股东表决情况

　　2994名股东参加投票。其中，同意票128500831股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.79%；反对票1564680股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.2%；弃权票6600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

　　2、流通股股东表决情况

　　2990名股东参加投票。其中，同意票24265005股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的93.92%；反对票1564680股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的6.06%；弃权票6600股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的0.03%。

　　3、现场会议表决结果

　　11名股东参加投票。其中，同意票104510686股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同意票104235826股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的99.74%，反对票0股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的0%；流通股股东同意票274860股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的0.26%；反对票0股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次股东大会现场会议有效表决权股份总数的0%。

　　4、网络投票表决结果

　　2975名股东参加投票。其中，同意票23288445股，占网络投票有效表决权股份总数的93.68%；反对票1564680股，占网络投票有效表决权股份总数的6.29%；弃权票6600股，占网络投票有效表决权股份总数的0.03%。

　　5、董事会征集投票权表决情况

　　8名股东参加投票。其中，同意票701700股，占董事会征集投票权有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占董事会征集投票权有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占董事会征集投票权有效表决权股份总数的0%。

　　6、表决结果：通过。

　　五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况：

　　五、律师见证情况

　　本次股东会议由嘉德恒时律师事务所续宏帆律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为天津劝业场（集团）股份有限公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、天津劝业场（集团）股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、嘉德恒时律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书；

　　3、天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　　2006年8月10日