证券代码：A股 600801    B股 900933                         编号：临2006-022

　　华新水泥股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示 ：

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2006年8月14日上午9：00

　　2、召开地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司7楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈木森先生

　　6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东(包括股东代理人)计9人，所持有表决权股份计175129310股，占公司总股份的53.33%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计89183410股，占公司总股份的27.16%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计85945900股，占公司总股份的26.17%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过了“关于修改公司股东大会议事规则的议案”（表决结果：同意175129310股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89183410股、弃权0股、反对0股；B股同意85945900股、弃权0股、反对0股），详情已于2006年7月28日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn；

　　2、审议并通过了“关于修改公司董事会议事规则的议案“（表决结果：同意175129310股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89183410股、弃权0股、反对0股；B股同意85945900股、弃权0股、反对0股），详情已于2006年7月28日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn；

　　3、审议并通过了“关于修改公司监事会议事规则的议案”（表决结果：同意175129310股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89183410股、弃权0股、反对0股；B股同意85945900股、弃权0股、反对0股），详情已于2006年7月28日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2、律师姓名：彭和平、张粒

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年8月15日