证券代码：600774         股票简称：G汉商         编号：2006-021

　　武汉市汉商集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　武汉 市汉商集团股份有限公司董事会于2006年7月28日发出关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，会议于2006年8月15日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持了会议。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份31,038,580股，占公司总股本的28.45 %。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、提案审议情况

　　会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司2006年半年度报告及摘要

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、公司董事会2006年半年度工作报告

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、公司2006年半年度财务报告

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、公司2006年半年度资本公积金转增股本预案

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　公司股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室提出2006年半年度以资本公积金转增股本预案，即按现有总股本向公司全体股东每10股转增6股股份。

　　5、关于修改《公司章程》的议案

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　修改后《公司章程》详见上海证券交易所网站。

　　6、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　修改后《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　7、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　修改后《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　8、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　同意31,038,580股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　修改后《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　二、律师意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、王庆现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2006年8月16日