股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号2006--026

　　河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年8月14日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2006年8月3日向 各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于2006年为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保总额不超过12000万元的议案》。

　　基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，同意公司为远大集团提供担保，远大集团为全国520家大型企业之一，综合排名第377位，其生产经营状况稳定，信誉良好，企业有较强的偿债能力，2005年度资产总额447,038,293.13元，负债总额206,736,539.65元，净资产240,301,753.48元，实现净利润13,721,315.82元（上述数据未经审计）；与会董事一致同意公司为远大集团向银行借款提供担保，2006年为其担保金额累计不超过人民币12000万元，具体担保金额和期限由本公司根据生产经营需要与银行签订担保合同。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2006年关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保总额不超过6000万元的议案》。

　　基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，同意公司为冀衡股份提供担保， 冀衡股份是经河北省人民政府冀股办[77]号文批准的拟上市公司, 2005年末该公司资产总额451,963,005.89元，负债总额313,398,926.63元，净资产138,564,079.26元，实现净利润29,879,800.27元（上述数据经审计）, 与会董事一致同意2006年公司为冀衡股份向银行借款提供担保金额累计不超过人民币6000万元， 具体担保金额和期限由本公司根据具体情况与银行签订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议，与会董事一致同意于2006年9月5日(星期二)召开2006年第三次临时股东大会审议上述第一、二项议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　1、会议召开时间：2006年9月5日，星期二，上午9时，会期半天。

　　2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议审议事项：

　　（1）审议《关于为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。

　　（2）审议《关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

　　5、出席会议人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

　　（2）截至2006年8月30日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

　　6、会议登记事项：

　　登记手续

　　出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　登记时间

　　2006年9月4日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。

　　登记及联系方法：

　　地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司证券部

　　联系人：刘 勇    武晓涛

　　联系电话：0318—2122755

　　传真：0318—2669976

　　邮编：053000

　　注：出席会议者食宿及交通费自理。

　　如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。

　　特此公告。

　　河北裕丰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年八月十四日

　　附：授权委托书

　　河北裕丰实业股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（或单位）出席河北裕丰实业股份有限公司2006年9月5日召开的2006年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：

　　1、《关于为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。同意     反对     弃权

　　2、《关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。同意     反对     弃权

　　二、对临时提案的表决指示： （同意     反对     弃权     ）

　　三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名：                      委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号：