江西联创光电科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 独立董事邹道文，因公务出差未出席审议2006年中报的 董事会。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨柳，主管会计工作负责人谢国林及会计机构负责人（会计主管人员）刘月兰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期,占公司主营业务收入比重达41.99%的主营产品———继电器毛利率为24.82%,比上年同期下降7.41个百分点，致使报告期公司主营业务收入平稳增长，但净利润却有较大幅度下降。继电器产品毛利率下降的主要原因是：报告期内，有色金属材料价格大幅上升，公司主营继电器的控股子公司厦门宏发电声有限公司(简称"宏发公司")所消耗铜材价格去年均价每吨3.5万元，今年上半年均价超过6万元，宏发公司另一种主要耗材———银触点价格也大幅度上涨。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)2006年5月18日，公司召开2005年年度股东大会，审议并通过《增加资本公积转增股本预案》，会议决议：以公司2005年末股本总数247,204,500.00股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增5股。以2006年7月13日为股权登记日实施资本公积金转增股本。

　　2)2001年7月6日，本公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订土地出让合同，购买位于南昌市京东大道以西170,755.61平方米土地作为产业基地，购买总价为2,502.25万元。2003年12月1日本公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订土地出让合同补充协议，对原土地出让合同出让面积和价款作了调整，原土地净面积变更为161,198.618平方米，出让金总额变更为2,263.34万元。至2005年12月31日，本公司尚未支付的土地购置款为1,565.34万元，土地使用权证尚在办理。

　　3)江西红声器材厂持有本公司的99.9万股国有法人股已于2004年3月25日冻结。截止本报告期该国有法人股已解冻，根据江西省国资委赣国资产权字[2006]125号文批复，江西红声器材厂在完成自身应履行的对价安排后，以全部剩余股份810,263.00股代江西省电子集团公司履行部分对价安排。股权分置改革完成后，江西红声器材厂不再持有本公司股份。

　　4)（1）、2005年4日11日，本公司接到江西省高级人民法院（2005）赣民诉前保字第1-1号协助执行通知书，因中国华融资产管理公司南昌办事处诉江西电线电缆总厂对外担保合同纠纷，江西省高级人民法院裁定书裁定：“冻结江西电线电缆总厂所持有的江西联创光电科技股份有限公司价值4,501.01万元的股权，计1,700万股国有法人股，冻结期限自2005年4月8日至2006年4月7日止”。截止本报告期末，该国有法人股已解冻。

　　（2）、2005年11月4日，因中国信达资产管理公司南昌办事处诉江西电线电缆总厂借款合同纠纷，江西省吉安市中级人民法院（2003）吉中执字第28－3号、（2003）吉中执字第29－3号协助执行通知书发生效力，冻结江西电线电缆总厂所持有的江西联创光电科技股份有限公司1588万股国有法人股，冻结期限自2005年5月8日至2006年11月7日。

　　5)根据江西省国有资产管理局赣国资产权字[2006]125号《关于江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.3股作为获得流通权的对价，共履行对价安排2,970.00万股。

　　6)本公司申请的“移动通信配套用片式LED及微型电声器件技术改造”项目已于2005年4月6日经江西省经济贸易委员会赣经贸投资备【2005】052号文备案，该项目总投资16,000万元，其中：固定资产投资13,890万元（含外汇1,253.93万美元），铺底流动资金2,110万元。资金来源：农业银行贷款10,000万元，企业自筹6,000万元。该项目还经发改办高技【2004】2478号文“国家发展改革委办公厅关于2004年信息产业技术升级和结构调整固定资产投资项目（第二批）的复函”确定为2004年信息产业企业技术进步和产业升级国债专项投资项目，同意给予1200万元贴息或补助。该项目以经本公司2005年年度股东会通过，截止本报告期末，本公司已收到补助资金1,200万元。

　　7)本公司2005年4月22日二届十四次董事会决议：“决定将江西联创科技投资公司30％权益转让给江西浩天置业有限公司，转让价格300万元（目前，江西联创科技投资公司注册资本1,000万元，2004年12月31日经审计净资产为9,473,220.54万元）。转让后，公司持有江西联创科技投资公司40％权益”。截止本报告期末，本公司已收到权益转让价款300万元，产权过户手续正在办理之中。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 江西联创光电科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:杨柳     主管会计工作负责人: 谢国林     会计机构负责人: 刘月兰

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600363     证券简称：G联创         编号：2006临25号

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　三届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月1日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届七次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2006年8月12日上午，公司在总部五楼第一会议室召开三届五次董事会，应到董事九人，实到董事八人，独立董事邹道文因为公务未出席本次董事会，也未委托其他独立董事行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。

　　会议审议并通过了以下议案并由出席会议的8位董事于2006年8月14日前签署形成以下决议：

　　1、审议《2006年度中期报告》及其摘要

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：审议通过《2006年中期报告》及其摘要，由董事会秘书对外披露。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　2、审议《董事会议事规则》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会议事示范规则》，并结合公司实际情况及《章程》、现行的《董事会议事规则》，审议通过新的《董事会议事规则》并提交股东大会表决。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：公司2005年年度股东大会审议通过了《增加资本公积金转增股本预案》，实施后，公司总股本由247,204,500.00股增加到370,806,750.00股，相应的，公司注册资本由24720.45万元变更为37080.675万元。为此，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，授权董事会秘书对因本次资本公积金转增引发的《章程》条文变化进行修改，并提交股东大会表决。

　　会议还组织公司董事、监事、高管学习了《刑法修正案（六）》。

　　特此公告！

　　附件、江西联创光电科技股份有限公司《董事会议事规则》

　　二OO六年八月十四日

　　证券代码：600363     证券简称：G联创         编号：2006临26号

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　三届三次监事会决议公告

　　2006年8月1日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届三次监事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2006年8月11日16：30，公司在总部五楼第一会议室召开三届三次监事会，应到监事五人，实到监事五人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由监事长聂剑主持。

　　会议审议通过以下议案并于2006年8月14日签署完会议决议：

　　1、 审议〈〈2006年中期报告〉〉及其摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：

　　1）、2006年度中报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

　　管理制度的各项规定；

　　2）、2006年度中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

　　所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3）、在提出本意见前，未发现2006年度中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、 审议《监事会议事规则》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　会议决议：审议通过《监事会议事规则》并提交股东大会表决。

　　特此公告！

　　附件、江西联创光电科技股份有限公司《监事会议事规则》

　　二OO六年八月十四日