证券代码：600261            证券简称：G浙阳光         公告编号：临2006-13

　　浙江阳光集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江阳光集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月15日上午9:00在浙江省上虞市凤山路485号公司7楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代 表股份6,987.52万股， 占公司有表决权股份总数14,779.20万股的47.28%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员、上海锦天城事务所律师列席了本次会议，会议由董事长陈森洁先生主持。经与会股东代表表决，审议通过了如下决议：

　　1、《关于变更浙江阳光集团股份有限公司注册资本的议案》；

　　公司已于2006年6月12日实施完毕2005年年度利润分配方案，以截止2005年12月31日总股本12,316万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利1.5元（含税），公司的注册资本已由123,160,000元增至147,792,000元，需对注册资本进行工商登记变更。

　　同意的有6,987.52万股，占有效表决权总数的100%；弃权的有0万股，占有效表决权总数的0%；反对的有0万股，占有效表决权总数的0%。

　　2、《修改公司章程中关于注册资本及股本结构相关条款内容变更的议案》；

　　公司原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币12,316万元”修改为“公司注册资本为人民币14,779.20万元”。

　　原章程第三章第十八条中“公司经批准发行的普通股总数为12,316万股”修改为“公司原经批准发行的普通股总数为12,316万股，现普通股总数为14,779.20万股”。

　　原章程第三章第十九条“现公司的股本结构为：发起人法人股4,758.28万股，发起人自然人持股977.74万股，自然人股597.74万股，法人股782.24万股，社会公众股5,200万股。”修改为“现公司的股本结构为：发起人法人股5,709.936万股，发起人自然人持股1,173.288万股，自然人股717.289万股，法人股938.687万股，社会公众股6,240万股。”

　　同意的有6,987.52万股，占有效表决权总数的100%；弃权的有0万股，占有效表决权总数的0%；反对的有0万股，占有效表决权总数的0%。

　　3、授权公司董事会办理相关工商变更手续；

　　同意的有6,987.52万股，占有效表决权总数的100%；弃权的有0万股，占有效表决权总数的0%；反对的有0万股，占有效表决权总数的0%。

　　上海市锦天城律师事物所吴连明律师出席本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　浙江阳光集团股份有限公司

　　二零零六年八月十五日