证券代码：600301     证券简称：G南化        编号：临2006-11

　　南宁化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　南宁化工股份有限 公司2006年第一次临时股东大会，于2006年8月16日上午在南宁市亭洪路80号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份83,101,657股，占公司总股本的44.88%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于收购南宁正大建材有限公司100%股权的议案》；

　　同意票83,101,657股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　二、审议通过《关于向工商银行广西区分行申请增加借款授信额度的议案》；

　　同意票83,101,657股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　三、审议通过《公司章程修改的议案》；

　　同意票83,101,657股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　四、审议通过《公司股东大会议事规则修改的议案》；

　　同意票83,101,657股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。                            

　　五、审议通过《公司董事会议事规则修改的议案》；

　　同意票83,101,657股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　六、审议通过《公司监事会议事规则修改的议案》。

　　同意票83,101,657股，占出席会议有表决权股份的100%、反对票0股、弃权票0股。

　　本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。表决结果合法、有效。

　　备查文件目录：

　　1．与上述各项议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2006年8月16日