证券代码 600730                        证券简称 G高科                     编号 临2006-019

　　中国高科集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保 证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或者修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国高科集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月16日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表43人，代表股份数59,318,559股，占公司有表决权股份总数的比例为24.2671%。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次临时股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决，大会审议通过了《关于公司董事调整的议案》，选举陈勇先生为公司第四届董事会董事。

　　参加表决的股数为：59,318,559股，表决结果如下：

　　同意：59,318,170股     占出席会议有表决权股份的99.9993 ％

　　反对：0股                      占出席会议有表决权股份的0.0000 ％

　　弃权：389股         占出席会议有表决权股份的0.0007 ％

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请了上海市白玉兰律师事务所的张晓璐律师、曹丹律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一） 股东大会决议

　　（二） 上海市白玉兰律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司

　　2006年8月16日