证券代码：000796    证券简称：宝商集团    公告编号：2006-025

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　2、公司将于近期于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登股权分置改革方案实施公告。

　　3、公司复牌时间：详见股权分置改革实施公告，在此之前公司股票继续停牌。

　　4、公司关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：董事会

　　2、主持人：公司董事长魏存功先生

　　3、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、现场会议召开时间：2006年8月18日下午14:00

　　5、网络投票时间：2006年8月16日－2006年8月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月16日、2006年8月17日、2006年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月16日上午9:30－2006年8月18日下午15:00中的任意时间。

　　6、现场会议地点：宝鸡国贸大酒店会议室

　　7、本次会议符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及代理人共1777名，代表股份82,734,942股，占公司总股份的 43%。其中流通股股东及代理人（含委托董事会投票的股东）共1776名，代表股份39,886,978股，占公司流通股股份的29.47%，占公司总股份的20.73%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的股东（代理人）共15名，代表股份47,143,735股，占公司总股份的24.50%。其中，非流股股东（代理人）共1名，代表股份42,847,964股，占公司总股份的22.27%；流通股股东（代理人）共14名，代表股份221,266股，占公司流通股股份的0.16%，占公司总股份的0.11%；委托公司董事会投票的流通股股东共178名，代表股份4,074,505股，占公司流通股股份的3.01%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络有效投票的流通股股东共1584名，代表股份35,591,207股，占公司流通股股份的26.30%，占公司总股份的18.50%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议并通过了《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，方案内容刊载于2006年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　1、投票表决结果（单位：股）

　　2、流通股表决情况

　　3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：郭斌

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序、召集人主体资格、董事会征集投票委托的程序、网络投票表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员及参加表决人员具有合法资格；公司流通股股东委托董事会进行投票的授权委托真实、合法、有效；本次会议现场表决结果、网络投票表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书；

　　3、股权分置改革说明书（修订稿）。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十八日