股票代码：600527 　股票简称：G高纤 公告编号：临2006-008

　　江苏江南高纤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案有情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　江苏江南高纤股份有限公司于2006年8月18日上午 9：00时在公司五楼会议室召开了2006年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表15人，代表股份78,619,910股，占公司股份总数的54.60%,符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、部份高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长陶国平先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过了《2006年中期资本公积金转增股本的预案》。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，截止2006年6月30日，公司资本公积金为94,476,600元，公司拟实施资本公积金转增股本计划：以2006年6月30日总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共转增72,000,000股，转增后公司总股本为216,000,000股，本次转增后资本公积余额为22,476,600元。

　　同意78,619,910股，占出席股东及股东代表所持有的有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件　

　　1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年8月18日