股票代码：600549         股票简称：G厦钨     公告编号：临-2006-30

　　厦门钨业股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门钨业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2006年8月17日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2006年8月6日以传真 、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司参与建明集团国际有限公司在厦门开发房地产项目的议案》，同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司参与建明集团国际有限公司在厦门开发“会展中心北侧商品房项目”，由滕王阁公司提供项目建设启动资金，双方共同负责项目的开发经营，项目合作收益的40%归建明公司享有，60%归滕王阁公司享有。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2006年8月19日