股票代码：002005     股票简称：德豪润达         编号：2006—29

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现 场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年8月18日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份105,024,000股，占公司总股份161,600,000股的64.99%，没有无限售条件流通股股东及股东代表出席本次会议，有限售条件流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份105,024,000股，占公司总股份的64.99%，本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，形成如下决议：

　　1、《关于重新审议公司2006年日常关联交易的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的105,024,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于重新审议公司2006年日常关联交易的议案》。

　　2、《关于〈受托经营协议之修订协议〉的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的44,083,200股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于〈受托经营协议之修订协议〉的议案》。

　　由于本议案涉及公司大股东珠海德豪电器有限公司，关联股东珠海德豪电器有限公司、王晟已经回避表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总额。

　　3、《关于增补公司监事的议案》

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的105,024,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于增补公司监事的议案》。

　　会议补选杨燕女士为公司第二届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十九日