中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告已经北京 中兴宇会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人郑明理，主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）陈煜达声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　注1：报告期末至报告披露日公司股本没有发生变化。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　（1）报告期公司由于完成特种集装箱资产及业务收购，新增铁路特种集装箱业务的主营业务收入占公司主营业务收入总额的30.56%，主营业务利润占公司主营业务利润总额的23.92%。

　　（2）公司于2005年10月末完成收购的沙鲅铁路支线在报告期内按新模式运营，并在报告期内获得运输清算收入，公司铁路货运及临港物流业务的主营业务收入较上年同期增长103.27%，占公司主营业务收入总额的比例也从上年度的22.12%提高到本报告期的28.08%；主营业务利润占公司主营业务利润总额的比例从上年度的26.37%提高到本报告期的31.23%。

　　（3）报告期公司房地产业务由于处在项目规划设计开发期，而上年度内有部分房地产开发产品处于销售结算期的，使得报告期房地产业务的主营业务收入占公司主营业务收入总额的比例从上年度的22.16%下降到本报告期的1.90%；主营业务利润占公司主营业务利润总额的比例从上年度的9.58%下降到本报告期的2.17%。

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　内容参见5.5报告期公司主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　公司刊登收购特种箱资产及业务公告后，已全面完成了收购的各项工作并已开始运营铁路特种箱业务，该业务未来市场空间广阔，有利于公司长期快速发展，将是公司未来重点发展的主营业务之一，本次收购没有影响公司管理层。报告期内，收购的资产及业务共计实现主营业务收入11,399.26万元，主营业务利润4,002.46万元。

　　6.2 担保事项

　　□适用√不适用

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:郑明理        主管会计工作负责人: 吴琼        会计机构负责人: 陈煜达

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　报告期新增江西铁龙集装箱物流有限公司。

　　董事长：郑明理

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　二〇〇六年八月二十一日

　　证券代码：600125        证券简称：G铁龙         编号：临2006-019

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　及召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年8月16日在北京召开。本次会议由董事长郑明理先生召集，会议召开的时间、地点、方式于8月5日以专人送达、传真及邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　应出席本次会议的董事为9人，亲自出席本次会议的董事为9人；监事会全体成员列席了会议。本次会议实有9名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议并通过了以下六项议案：

　　一、《2006年中期报告》及摘要

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、关于推举李德茂先生为公司董事的议案

　　鉴于公司副董事长赵树霖先生因工作变动原因申请辞去董事职务，根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效，为保证公司法人治理结构完整，董事人数符合公司章程的要求，持有公司15.2%股份的第二大股东———大连铁路经济技术开发总公司提名李德茂先生为公司董事候选人。

　　公司独立董事认为上述董事辞职及推举董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定，所推举的候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，同意公司董事会审议通过的上述议案。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　三、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为15亿元人民币综合授信的议案

　　根据公司现有经营项目资金需要，以及2006年至2007年公司新增经营及投资项目预计的资金需求量，公司董事会同意公司向中国建设银行大连分行等银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　六、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开公司2006年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、召开会议的基本情况

　　（1）会议时间：2006年9月6日（星期三）上午9:00

　　会期半天

　　（2）会议地址：辽宁省大连市中山区枫林街56号

　　大连富丽华南山花园酒店

　　（3）召开方式：现场投票表决

　　（4）股权登记日：2006年8月31日（星期四）

　　（5）出席对象：

　　1) 截止2006年8月31日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

　　2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3) 公司聘请的律师。

　　2、审议事项

　　(1) 关于推举李德茂先生为公司董事的议案

　　(2) 关于推举洪海波先生为公司监事的议案

　　(3) 关于推举石玉明先生为公司监事的议案

　　(4) 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　(5) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　(6) 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　3、出席会议登记办法

　　（1） 登记手续

　　1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（2） 登记地点及授权委托书送达地点

　　大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部

　　（3）联系方式

　　邮政编码：116001

　　联系电话：0411-82810988转6672

　　传    真：0411-82816639

　　联 系 人：魏丹

　　（4）登记时间：2006年9月1日～4日期间工作日

　　上午 9:00-11:00 下午 1:00-4:00

　　未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　4、参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇〇六年八月十六日

　　附件1：

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：             委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：            委托人持股数：

　　授权范围：

　　受托人（签名）：             受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：董、监事候选人简历

　　李德茂，男，大专学历，1956年12月出生。1993年9月至1997年2月任通化铁路分局运输分处分处长，1997年2月至2003年8月任通化铁路分局副分局长，2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师，2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长，2006年4月至今任沈阳铁路局副总经济师。

　　李德茂先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　洪海波，男，硕士，高级会计师，1963年12月出生。1997年12月至1999年9月任沈阳铁路局财务处成本科副科长，1999年9月至2000年5月任沈阳铁路局财务处处长助理，2000年5月至2002年12月任沈阳铁路分局财务分处长，2002年12月至2006年5月任沈阳铁路局审计处处长，2006年5月至今任沈阳铁路局财务处处长。

　　洪海波先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　石玉明，男，大本学历，高级会计师，1961年11月出生。2000年5月至2002年2月任南昌铁路局财务处处长助理，2002年2月至2005年12月任南昌铁路局财务处副处长，2005年12月至今任公司第一大股东中铁集装箱公司计划财务部部长。

　　石玉明先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600125        证券简称：G铁龙         编号：临2006-020

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年8月16日在北京召开。本次会议由监事会主席张知诚先生召集，会议召开的时间、地点、方式于8月5日以传真、电子邮件及电话等方式通知了全体监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　应出席本次监事会的监事为五人，亲自出席本次会议的监事为五人。本次会议实有五名监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张知诚先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、对董事会编制的公司2006年中期报告的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》第68条的相关规定，对董事会编制的公司2006年中期报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　三、关于推举洪海波先生为公司监事的议案

　　由于公司监事江玉香女士因工作变动原因，申请辞去本公司监事职务，根据本公司章程规定，监事辞职自辞职报告送达监事会生效，为保证公司法人治理结构完整，监事人数符合公司章程的规定，持有公司15.2%股份的第二大股东大连铁路经济技术开发总公司提名洪海波先生为公司监事候选人。

　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　四、关于推举石玉明先生为公司监事的议案

　　由于部分监事因工作变动原因辞去监事职务，根据本公司章程规定，监事会提名石玉明先生为公司监事候选人。

　　本项议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监     事     会

　　二○○六年八月十六日