股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2006-036

　　金地（集团）股份有限公司

　　2006年第八次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2006年8月14日发出召开2006年第八次临时董事会的通知 ，会议于2006年8月18日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　1、《关于与ING房地产建立战略合作伙伴关系的议案》

　　ING房地产隶属于荷兰金融机构ING集团，是世界上位居前列的房地产投资公司，截止2006年3月，ING房地产在全球管理的资产组合价值总计达890亿美元。

　　ING房地产和公司将作为战略合作伙伴，有意在获得其各自投资委员会和董事会同意的前提下，共同投入相当规模的资金在中国的主要城市进行投资、开发、建设、经营和管理住宅和/或商业地产项目。在双方的合作中，公司将负责项目的开发和运营，并引入金地品牌、资金，本地房地产市场和项目管理经验等，而ING房地产将引入资金及国际房地产管理经验等，通过与ING房地产以共担市场风险的形式，公司将开拓国际资本融资渠道，增强获取优质土地储备的能力并加速公司房地产业务的发展。

　　2、《关于与ING合作投资金地天津格林世界项目开发的议案》

　　为加快项目资金周转，提高资金使用效率，同时开拓国际资本渠道，公司拟与ING房地产设立并管理的中国房地产开发基金(以下简称“ING基金”)合作投资金地天津格林世界项目的开发。

　　天津格林世界项目位于天津市津南区双港镇，项目总占地面积约37.74万平米，由金地(集团)天津房地产开发有限公司（以下简称“金地天津”）负责开发建设。金地天津系一家由公司与公司全资子公司深圳市国际网球俱乐部有限公司（以下简称 “国网”）共同设立的有限责任公司。

　　根据双方的约定及国家的相关规定，本次合作涉及土地面积约26.6万平米，ING基金将共投资约人民币1.88亿元，其中人民币1.37亿元为收购金地天津注册资本51％的股权转让价，该转让公司将获得税前收益人民币3500万元。转让完成后，金地天津将变更为中外合作经营企业，项目的开发建设将继续由金地天津完成。

　　转让完成后，ING基金将拥有金地天津48%的利润分配权，公司拥有52％的利润分配权。同时，当项目收益达到或超过双方商定的预估水平后，公司将获得一定比例的超额利润分配和超额管理费奖励。

　　该项交易的完成尚需得到天津市政府相关部门的审批。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年八月十八日