北京双鹤药业股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2董事谢颖先生因工作委托董事贺旋先生、独立董事康荣平先生因出差委托 独立董事张文周先生出席本次会议，并授权代行表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人卫华诚，主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人彭发文声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
与上年度相比，管理费用、投资收益、营业外收支三个损益项目占利润总额的比重大幅下降，主要是因为上年度计提坏帐准备和存货跌价准备增加管理费用5,713.66万元,股权转让收益、长期股权投资减值等原因增加投资收益10,515.85万元，计提担保损失和固定资产减值增加营业外支出3,334.86万元，而本报告期除计提坏帐准备和存货跌价准备增加管理费用1379.19万元外，影响投资收益和营业外支出的重大事项均未发生。剔除上述因素的影响，本公司经营性的利润构成与上年度相比未发生重大变化。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
本公司于2006年1月18日与北京医药集团有限责任公司签订了《关于北京双鹤高科天然药物有限责任公司股权转让协议》、《关于合肥神鹿药业有限责任公司股权转让协议》、《关于西安新西北双鹤医药有限责任公司股权转让协议》、《关于昆山双鹤医药有限责任公司股权转让协议》，将本公司所持有的北京双鹤高科天然药物有限责任公司78.27％的股权、合肥神鹿药业有限责任公司70.98％的股权、新西北有限责任公司90%股权、本公司之下属子公司昆山双鹤所持有的昆山双鹤医药有限责任公司57.16％的股权转让北京医药集团有限责任公司，转让价款为12,444.84万元。该次转让股权交易于2006年1月27日经公司2006年第一次临时股东大会股东大会审议通过。截止本报告期末，受让方北京医药集团有限责任公司以现金电汇的方式向本公司支付了转让款 11,269.14万元。
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金，上市公司无向控股股东及其子公司提供资金的余额。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、2006年4月18日，在湖北省高级人民法院开庭审理，恒康双鹤起诉湖北省医药公司，要求偿还占用资金4416.69万元和货款700.34万元。目前案件仍在审理过程中。
2、2006年2月18日，在北京市第二中级人民法院开庭审理，双鹤药业起诉湖北省医药不履行《股份转让协议》，要求赔偿经济损失5000万元。
2006年6月20日，北京市第二中级人民法院一审判决，认定湖北省医药未能全面履行合同义务，已构成违约，双鹤药业有权要求湖北省医药赔偿由此造成的实际损失。但因损失难以界定，判决驳回双鹤药业要求赔偿经济损失5000万元的诉讼请求。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人: 黄云龙 会计机构负责人: 彭发文
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本公司于2005年11月30 日召开的第三届董事会第二十一次会议决定将本公司所持有的新西北双鹤90%的股权、昆山医药57.16%的股权、神鹿双鹤70.98%的股权以及双鹤高科78.27%的股权转让于北京医药集团，该转让事项已于2006年3月31日前办理完毕，故本公司仅将其自2006年1月1日至2006年3月31日利润表及现金流量表纳入2006年度合并会计报表范围。
董事长：卫华诚
北京双鹤药业股份有限公司
2006年8月18日
股票代码：600062 股票简称：G双鹤 编号：临2006－028
北京双鹤药业股份有限公司
2006年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2006年第三次临时股东大会会议于2006年8月18日以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代理人5名，代表股数218,583,236股，占公司股份总数的49.56%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：
1、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案：
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意218,583,236股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
2、关于修订监事会议事规则的议案：
《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意218,583,236股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
3、关于为晋新双鹤提供担保的议案：
同意218,583,236股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
4、关于为长沙双鹤提供担保的议案：
同意218,583,236股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
有关上述审议的详细内容见本公司2006年6月6日和7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、2006年第三次临时股东大会会议决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2006年8月18日
股票代码：600062 股票简称：G双鹤 编号：临2006－029
北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第三次会议通知于2006年8月8日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2006年8月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2006年中期总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2006年中期报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2006年8月18日
股票代码：600062 股票简称：G双鹤 编号：临2006－030
北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届监事会第二次会议通知于2006年8月8日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2006年8月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实际出席会议的监事3名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。监事郑泽平女士因出差原因委托监事李泽光先生授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过以下事项：
(一) 2006年总裁中期工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 2006年中期报告及摘要
5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意2006年中期报告全文及摘要。监事会认为，2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与中报编审和审议的人员有违反保密规定的行为。
北京双鹤药业股份有限公司监事会
2006年8月18日