证券代码：600971     股票简称：G恒源     编号：临2006- 015

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况

　　安徽恒源煤电股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月19日上午在公司一楼会议室召开，出席 会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份107,880,000股，占股份总数188,400,000股的57.26%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事高大军先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：《关于选举蔡兆林先生为公司第二届董事会董事的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票107,880,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所谢明碧律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二OO六年八月二十一日

　　证券代码：600971     股票简称：G恒源        编号：临2006-016

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2006年8月19日上午，在公司一楼会议室召开。会议应到董事12名，现场参会董事9名，董事汪伟委托董事倪进安出席会议并行使表决权，独立董事陈淮、乔春华分别委托独立董事张传明、韦法云出席会议并行使表决权。会议由公司董事高大军先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，

　　选举蔡兆林先生为公司董事长。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　附：蔡兆林先生简历

　　蔡兆林，男，50岁，中共党员，本科。历任皖北矿务局刘桥一矿采煤区副区长、区长，皖北煤电集团有限公司刘桥一矿副矿长、党委副书记，皖北煤电集团有限公司毛郢孜矿矿长，皖北煤电集团有限公司安全监察局局长。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十一日