证券代码：600067         证券简称：G冠城         编号：临2006—033

　　冠城大通股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本公司2006年第一次股东大会无新增临时提案、修改议案及议案被 否决的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2006年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，网络投票时间为：2006年8月21日上午9:30—11:30，下午1：00-3:00，现场会议召开时间为：2006年8月21日下午2:00。现场会议在福州香格里拉大酒店召开，会议由董事长韩国龙先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代表共356人，代表有表决权的股份数181,573,643股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的48.94%。其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权的股份数114,443,090股，占股权登记日公司股份总数的30.85%；参加网络投票的股东及股东授权代表349人，代表有表决权的股份数67,130,553股，占股权登记日公司股份总数的18.10%。

　　在审议第（一）、（二）、（三）、（六）、（八）项议案时，关联股东即本公司控股股东福建丰榕投资有限公司回避了表决。

　　本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议采用现场投票和网络投票方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　（一）《关于公司非公开发行股票购买资产的决议》；

　　1、本次非公开发行股票的类型和面值

　　表决结果为：赞成：76,858,317股,反对：169,658股,弃权：918,392股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.60%。

　　2、本次非公开发行股票数量

　　表决结果为：赞成：76,439,638股,反对：189,308股,弃权：1,317,421股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.07%。

　　3、本次非公开发行股票对象

　　表决结果为：赞成：76,933,884股,反对：55,408股,弃权：957,075股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.70 %。

　　4、本次非公开发行股票方式

　　表决结果为：赞成：77,002,884股,反对：58,306股,弃权：885,177股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.79%。

　　5、本次非公开发行股票锁定期限

　　表决结果为：赞成：76,508,748股,反对：74,498股,弃权：1,363,121股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.16%。

　　6、本次非公开发行股票上市地点

　　表决结果为：赞成：76,580,278股,反对：5,408股,弃权：1,360,681股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.25%。

　　7、本次非公开发行股票价格及定价依据

　　表决结果为：赞成：76,485,303股,反对：24,498股,弃权：1,436,566股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.13%。

　　8、本次非公开发行股票决议的有效期限

　　表决结果为：赞成：76,504,393股,反对：5,408股,弃权：1,436,566股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.15%。

　　（二）《关于本次非公开发行股票完成后新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的决议》；

　　表决结果为：赞成：76,316,789股,反对：25,365股,弃权：1,604,213股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的97.91%。

　　（三）《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议》；

　　表决结果为：赞成：76,335,941股,反对：6,213股,弃权：1,604,213股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的97.93%。

　　（四）《关于公司变更为外商投资股份公司的决议》；

　　表决结果为：赞成：179,689,382股,反对：6,213股,弃权：1,878,048股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.96%。

　　（五）《关于修改公司<章程>部分条款的决议》；

　　表决结果为：赞成：179,737,702股,反对：6,213股,弃权：1,829,728股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.99%。

　　（六）《关于同意Starlex Limited与母公司中国海淀及其一致行动人丰榕投资免于发出收购要约的决议》；

　　表决结果为：赞成：76,335,941股,反对：6,213股,弃权：1,604,213股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的97.93%。

　　（七）《关于公司前次募集资金使用说明的决议》；

　　表决结果为：赞成：179,947,065股,反对：6,213股,弃权：1,620,365股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的99.10 %。

　　（八）《关于公司非公开发行股票购买资产可行性的决议》

　　表决结果为：赞成：76,749,538股,反对：16,313股,弃权：1,180,516股,赞成占参加会议有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的98.46%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦金通律师事务所陆宏达律师出席、见证、并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、冠城大通股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦金通律师事务所关于冠城大通股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2006年8月22日