中科英华高技术股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈远，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
公司经过近几年的业务调整，已经完成产业的规划与布局，步入了平稳的发展时期，2006年上半年，公司保持了稳定的增长势头，经营规模进一步扩大，综合实力得到了提升。
报告期内，公司进一步突出主营业务，提高产业关联度，将石油开采业务列入了公司的主营范围，使公司向矿产资源等上游产业拓展的同时，缓解了石化类原材料涨价的压力。本报告期，公司实现主营业务收入278,049,004.19元，主营业务利润94,062,509.51元，净利润27,428,464.93元，分别比上年同期增加87.71%、147.99%、10.92%。
（1）本报告期，公司加大了对石油开采业务的投入，收购了重庆光辉电工技术有限公司持有的松原市金海实业有限公司5%的股权，将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围。
报告期内，国际原油价格仍在高位运行，公司石油业务的主营收入十分可观，但根据财政部规定，石油开采要收取石油特别收益金，执行20%-40%的超额累进税率，该项规定使公司石油开采的净利润的增长率低于收入的增长率。2006年上半年，吉林京源石油开发有限责任公司实现销售收入9,386.38万元，净利润4,128.75万元，为本公司贡献净利润1,744.40万元。公司的石油开采业务仍保持平稳增长态势；
（2）2006年，公司主营产品之一铜箔产品的原材料-铜的价格一直处于较高的状态，公司通过调整产品结构，积极消化原材料价格上涨的影响，本报告期铜箔产品销售收入有所增长，主营业务利润稍有下降。
（3）公司继续发挥辐照加工优势，积极开展湖州辐照加工工业基地建设，但报告期内公司由于将长春地区部份设备搬迁至湖州厂区，使热缩产品的生产和销售受到一定的影响；同时，石化类原材料价格的持续上涨，致使产品的销售及毛利润均出现一定幅度的下降；
（4）本报告期发生的管理费用15,210,756.64元，去年同期4,434,383.76元，较去年同期增长了243.02%，主要原因系①将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围；②本期公司合并范围内公司之间的往来余额下降，使合并抵消的坏帐准备减少，致使管理费用增加；③公司积极向新材料、新能源领域拓展，进行了较多的项目调研、加大了产品的研发力度所致。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司无向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易情况。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
本报告期内，公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》的相关规定，将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围。
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
本报告期内，公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》的相关规定，将吉林京源石油开发有限责任公司纳入合并范围。该公司2006年上半年给公司带来了1,744.40万元的收益，石油开采业务成为公司继热缩、铜箔产业的另一个主要利润来源。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.1.2 出售或置出资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用□不适用
（1）收购成都中科英华实业有限公司100%股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。该项收购对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（2）收购松原市金海实业有限公司5%股权：2006年，根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，公司已将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围。通过此次股权收购,使公司完成对松原金海实业有限公司的全资控股，有助于实现利润最大化。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。
（3）收购长春中科英华科技发展有限公司10%股权：根据公司发展石油化工产业和电子信息材料产业的目标，通过本次股权收购，使长春中科英华科技发展有限公司成为本公司全资控股企业，便于公司的管理及实现利润最大化，有助于提高公司的投资收益。截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。
（4）出售重庆中科英华科技发展有限公司100%股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。该项出售对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
（5）完成上海润星网络科技有限公司和Runstar International Co., Ltd.的重组事宜：截止报告期末，该项股权转让的工商变更事宜正在办理当中。该事项对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2006年2月15日，经公司董事会审议通过, 公司拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元增资宁波宇斯浦电气有限公司；拟将位于宁波古林镇杉杉科技创业园的土地50亩, 以每亩28万元作价1400万元合资设立宁波华宇构件有限公司。决议刊登在2006年2月15日的中国证券报、上海证券报上。截止本报告期末，上述两项事宜尚在办理相关手续。
2、本报告期内，Runstar International Co., Ltd公司股东于2004年承诺的第二次发行600万美金的增资计划已经完成（详见公司2004年年度报告）。本公司持有该公司股权比例由20.74％稀释至16.97％。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
公司股权分置改革方案于2006年6月19日经公司相关股东大会审议通过，2006年7月27日，公司对于2006年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东执行对价，即每10股流通股可获得2.3股股份；同日，公司股票简称改为“G英华”，股票代码“600110”不变。对价后有限售条件股东的持股情况及限售条件如下：
注1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，杉杉集团有限公司自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
注2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。根据2006年4月18日平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署的《股权转让协议》，在信托计成立第24个月后，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照1.34:1的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。
注3：中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起36个月内不上市交易或转让。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 张宝中 会计机构负责人: 张宝中
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
1）本期公司加强了对吉林京源石油开发有限责任公司的管理和控制，按有关规定将其列入合并范围。
2)公司本期转让了重庆中科英华科技发展有限公司的全部股权,并于 2006年6月29日办理了相关工商变更手续，故不再列入公司合并范围之内。
3)公司本期收购了成都中科英华实业有限公司55%股权，股权变更于 2006年6月末完成，故本期未列入合并。
董事长：陈远
中科英华高技术股份有限公司
2006年8月22日
股票代码：600110 股票简称：G英华 编号：临2006-038
中科英华高技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2006年8月9日以传真和电子邮件方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第一次会议通知， 2006年8月20日公司第五届董事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人，3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并形成如下决议：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
公司第五届董事会成员已经公司2006年6月23日召开的2005年度股东大会选举产生。
经董事共同磋商，一致推选陈远先生为公司董事长。(简历见附件1)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
二、关于聘任公司总裁的议案
经公司第五届董事会综合考查，决定续聘陈远先生为中科英华高技术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
三、关于聘任公司第五届董事会董事会秘书的议案
经公司第五届董事会综合考查，决定续聘袁梅女士为中科英华高技术股份有限公司董事会秘书，聘任期同本届董事会任期。（简历见附件2）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总裁陈远先生提名，董事会审议决定：
续聘赵海云先生、谢利克先生、李伟民先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；
续聘张宝中先生为中科英华高技术股份有限公司财务总监。
上述高管的聘任期同本届董事会任期。（简历见附件3）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
五、公司2006年中期报告全文及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
六、关于修改公司《财务制度》部分条款的议案
为规范和完善公司现金调动审批权限，现公司拟对公司《财务制度》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
原《财务制度》第二章 第七条 公司总裁对董事会负责，对公司财务行使下列职权：
（一）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（二）提请董事会聘任和解聘公司财务总监，聘任和解聘除应由董事会聘任和解聘以外的财务人员；依照董事会决定设置公司财务机构，支持并保障财务人员依法履行职责；
（三）主持审议重大财务开支和拟订财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和内部经营责任制等重大财务政策的会议；
（四）授权财务总监组织日常财务工作、审批日常财务收支。
现将其第（四）款修改为：
（四）对股份公司及控股子公司日常经营的重大资金收支[单笔100万元以上（含100万元）]进行审核批准。根据股份公司年度经营计划，授权财务总监组织日常财务工作、审批日常财务收支。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
七、关于董事会授权总裁对控股子公司担保审批权限的议案
目前公司正处于高速发展阶段，项目及流动资金投入较为频繁，各控股子公司均积极进行银行贷款并提请股份公司提供担保。鉴于各控股子公司银行贷款较为频繁且数额较小的特点，为提高公司的运营效率，董事会特授权公司总裁在符合下列条件的情况下，对股份公司为控股子公司提供担保的事项行使审批权：
1、本公司直接或间接持有超过70％（含70％）股权比例的控股子公司；
2、控股子公司的资产负债率小于50％（含50％）的；
3、控股子公司单笔贷款额小于3000万元人民币（含3000万元人民币）。
总裁在批准担保当日需将有关材料报公司董事长，并由董事长在最近一次的董事会上向全体董事汇报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
八、关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案
中科英华高技术股份有限公司股权分置改革已于2006年7月27日实施完毕。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理复函》的有关规定，现公司拟将股改相关费用共计424万元冲减资本公积金。其中，中介费用380万元，信息披露及相关手续费用44万元。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
九、关于增资中科英华（香港）商贸有限公司的议案
本公司拟对中科英华（香港）商贸有限公司（下称“中科香港”）增资500万美元， 本公司及长春热缩材料有限公司总出资额由300万美元增加至800万美元。本次增资前后，股东及持股情况如下：
增资前：中科英华高技术股份有限公司出资240万美元，占中科香港80％的股权，长春热缩材料有限公司出资60万美元，占中科香港20％的股权；
增资后：中科英华高技术股份有限公司出资740万美元，占中科香港92.5％的股权，长春热缩材料有限公司出资60万美元，占中科香港7.5％的股权；
中科英华（香港）商贸有限公司成立于2004年，注册地为香港，该公司主要经营销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务。公司目前持有联合铜箔（惠州）有限公司25％的股权。
公司在铜箔领域的发展思路是发展技术含量高、经济附加值高的高档产品。联合铜箔在铜箔行业经历了12多年的打拼，技术已经成熟，积累了大量的管理及市场开拓经验，高档铜箔产业已成为公司新的利润增长点和重点发展方向之一，因此扩大高档铜箔产业规模为公司近期的主要任务。因此，公司本次增资中科香港，主要目的为拟增加对高档铜箔行业的投入。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
十、关于公司发行短期融资债券的议案
目前公司正处于高速发展阶段，为满足公司生产经营流动资金需求公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内发行总额不超过3亿元人民币的短期融资券。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
十一、关于拟投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案（关联交易）
关联董事钱程、祝剑光、冯扬回避本项议案表决。此项关联交易议案内容详见公司“临2006—039”公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；
十二、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的决议
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
详见公司 “临2006－040” 公告
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2006年8月20日
附件1：陈远先生简历
陈远：男，1967年6月30日生。清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理；上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁；上海科润创业投资有限公司总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事长、公司总裁。
附件2: 袁梅女士简历
袁梅：女，1968年2月生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书。
附件3：
赵海云：男，1968年5月16日生，复旦大学EMBA。曾任兰州正大有限公司财务部主任，兰州市信托投资公司上海证券业务部计划财务部经理，上海鑫陇实业总公司总经理。现任公司副总裁，长春中科英华科技发展有限公司董事长兼总经理，吉林京源石油开发有限责任公司董事长。
谢利克，男，1961年9月2日生，工商管理硕士，高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华第四届董事会董事、人事总监、董事会秘书。现任公司副总裁，联合铜箔（惠州）有限公司董事长。
李伟民：男，1970年生，大学本科。曾任上海润物投资发展有限公司财务总监；上海科润创业投资有限公司首席财务官。现任公司副总裁。
张宝中，男，1962年4月生，大专学历，会计师。曾任上海复星集团科技实业部财务主任，复星实业股份有限公司财务部副经理，上海杰事杰新材料股份有限公司财务总监，中科英华高技术股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。
股票代码：600110 股票简称：G英华 编号：临2006-039
中科英华高技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
交易内容：公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司（暂定名），新组建的公司注册资本人民币2亿元。其中，廊坊经济技术开发区建设发展有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10%；宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”）出资人民币1.5亿元，占注册资本的75%；杉杉投资控股有限公司（以下简称“杉杉控股）出资人民币2000万元，占注册资本的10%；本公司出资人民币1000万，占注册资本的5%。
交易标的：合资成立中科廊坊科技谷有限公司
关联人回避事宜：与本次交易有关联关系的公司董事钱程先生、祝剑光先生、冯扬先生回避对该事项的表决。
交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：此次与关联方共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司将加强本公司在科技领域的快速发展，同时也会对投资方带来良好的经济效益，进一步提升公司科技产业的核心竞争力。董事会认为此项交易不损害非关联股东的利益。
一、关联交易概述
公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司（暂定名），新组建的公司注册资本人民币2亿元。其中，廊坊经济技术开发区建设发展有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10%；杉杉股份出资人民币1.5亿元，占注册资本的75%；杉杉控股出资人民币2000万元，占注册资本的10%；本公司出资人民币1000万，占注册资本的5%。
鉴于杉杉控股及杉杉股份为本公司均为本公司的关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易为关联交易。
与本次交易有关联关系的公司董事钱程先生、祝剑光先生、冯扬先生回避对该事项的表决。
本次关联交易无需经有关部门及公司股东大会批准。
二、交易各方情况介绍
1、杉杉投资控股有限公司,
公司成立于2004年8月30日；注册资本：21600万元；法定代表人：郑永刚；注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼673-01室；企业类型：有限责任公司；经营范围为：实业投资,投资管理,服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。
2、宁波杉杉股份有限公司
公司注册资本：41085.8247万元；法定代表人：郑永刚；注册地：浙江省宁波市百丈路158号； 经营范围：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运，服装洗染；商标有偿许可使用；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。锂离子电池材料生产和销售。
三、进行关联交易的目的及本次交易对公司的影响
此次与关联方共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司将加强本公司在科技领域的快速发展，同时也会对投资方带来良好的经济效益，进一步提升公司科技产业的核心竞争力。董事会认为此项交易不损害非关联股东的利益。
四、独立董事意见
本公司于2006年8月20日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了本项议案，公司独立董事金润圭先生、蒋义宏先生、程晓鸣先生认真审查了本项关联交易，并就本次关联交易发表一致的独立意见：独立董事认为本次关联交易符合法律、法规的规定，定价合理，不存在损害公司及公司中、小股东利益的情形。与本次交易有关联关系的董事钱程先生、祝剑光先生、冯扬先生回避本项议案的表决。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2006年8月20日
中科英华高技术股份有限公司独立董事意见
中科英华高技术股份有限公司于2006年8月9日以传真和电子邮件方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第一次会议通知， 2006年8月20日公司第五届董事会第一次会议在本公司会议室如期召开，公司部分监事列席了会议，会议的召集、召开及表决的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。现就本次会议审议的“关于拟投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案”发表独立意见如下：
1、我们认为本次关联交易符合法律、法规的规定，定价合理，不存在损害公司及公司中、小股东利益的情形。
2、与本次交易有关联关系的公司董事钱程先生、祝剑光先生、冯扬先生回避了对该项议案的表决。
程晓鸣 蒋义宏 金润圭
2006年8月20日
股票代码：600110 股票简称：G英华 编号：临2006-040
中科英华高技术股份有限公司
关于召开公司2006年
第二次临时股东大会的公告
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
2006年9月7日上午9时
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
（三）会议议程
一、关于拟将股改费用冲减资本公积金的议案
二、关于公司发行短期融资债券的议案
（四）出席会议的对象
1、截止2006年8月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；（授权委托书见附件1）
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（六）登记时间
2006年9月4日- 9月6日
（七）登记地点
中科英华董事会秘书处
（八）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-5161088
传 真： 0431-5161071
联 系 人： 孙铁明
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2006年8月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：
股票代码：600110 股票简称：G英华 编号：临2006-041
中科英华高技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2006年8月9日以传真方式向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第一次会议通知， 2006年8月20日公司第五届监事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共3人，出席会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并形成如下决议：
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
公司第五届监事会成员已经公司2006年6月23日召开的2005年度股东大会选举产生。
经监事共同磋商，一致推选翁惠萍先生为公司监事会主席（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
二、公司2006年中期报告全文及摘要
与会监事认为：
1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
三、关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案（关联交易）
公司拟与关联方以及河北省廊坊市国有控股公司共同投资组建中科廊坊科技谷有限公司（暂定名），新组建的公司注册资本人民币2亿元。其中，廊坊经济技术开发区建设发展有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10%；宁波杉杉股份有限公司出资人民币1.5亿元，占注册资本的75%；杉杉投资控股有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的10%；本公司出资人民币1000万，占注册资本的5%。
与会监事认为本次与关联方的关联交易能够严格遵循公正、公平、公开的原则进行。关联交易定价合理，未损害公司及股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2006年8月20日
翁惠萍：男，1963年9月生，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会计、财务经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，杉杉集团有限公司财务部长，中科英华财务总监，杉杉集团有限公司财务总监，中科英华宁波分公司副总经理，中科英华第四届监事会主席。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监。