河北宝硕股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2公司董事周山先生未出席董事会会议。。

　　1.3 公司中期财务报告未经 审计。

　　1.4 公司负责人董事长闫海清先生、总经理李纪先生，公司主管会计工作负责人副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理曹立军先生声明：保证2006年中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司主营业务利润与去年同期相比增长-41.76%，主要原因系主营业务收入下降所致。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司净利润为-45,640,262.77元，主要原因系主营业务利润下降及期间费用增加所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用□不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1、报告期内，因借款纠纷，中国光大银行石家庄中山东路支行向公司提起诉讼，涉及标的金额1,500万元。

　　2、报告期内，因借款纠纷，中信银行天津分行向公司提起诉讼，涉及标的金额16,439.81万元。

　　针对上述债务诉讼，公司正积极与各债权人积极协调，寻求妥善解决办法，并将根据具体进展情况另行公告。目前公司生产经营情况正常。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　报告期内，公司因国家宏观经济调控、银行信贷规模收缩、原材料价格居高不下等因素影响，造成公司短期内流动资金极为紧张。截至目前公司逾期借款5.66亿元，其中逾期短期借款3.82亿元，可能对公司下半年的经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 河北宝硕股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:闫海清 主管会计工作负责人: 王海棠     会计机构负责人: 曹立军

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600155     证券简称：G 宝硕 编号：临2006-018

　　河北宝硕股份有限公司第三届董事会

　　第十一次会议决议的公告及召开

　　2006年度第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北宝硕股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年8月19日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开，会议通知于2006年8月14日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，5名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持。经与会董事逐项审议通过了如下决议：

　　一、关于周山先生辞去公司董事长及董事职务的议案。

　　公司日前收到公司董事长周山先生的辞呈，周山先生由于年龄和身体原因申请辞去公司董事长及董事职务。公司董事会同意周山先生的辞职请求，并对其多年来担任公司董事长为公司的发展所做的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、选举公司董事闫海清先生为公司董事长。

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　闫海清先生简历:

　　闫海清先生，40岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，1996年进入河北宝硕集团有限公司，1997年11月任河北宝硕集团有限公司化工分公司总经理，1998年7月任公司氯碱分公司总经理，2006年7月任河北宝硕集团有限公司董事长、总经理，2004年9月任公司董事。

　　三、关于增补公司董事的议案。

　　经公司控股股东河北宝硕集团有限公司提议，公司董事会同意增补宋文胜先生为公司董事候选人。

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　宋文胜先生简介：

　　宋文胜先生，38岁，工商管理硕士，高级工程师。1992年进入保定塑料总厂，历任河北宝硕集团有限公司创业塑料分公司技术部副部长、部长，河北宝硕集团有限公司办公室主任，公司创业塑料分公司及绿源塑料分公司总经理，现任河北宝硕集团有限公司纪检委书记。2004年9月任公司监事会主席。

　　四、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。(具体详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。)

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。

　　该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司决定于2006年9月9日召开公司2006年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2006年9月9日上午9点。

　　2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室。

　　3、会议内容：

　　(1)审议《关于周山先生辞去公司董事职务的议案》；

　　(2)审议《关于增补宋文胜先生为公司董事的议案》；

　　(3)审议《关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案》；

　　(4)审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　(5)审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

　　4、出席人员：

　　（1）截止2006年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司伤登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、登记方式：

　　（1）登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记，法人单位的委托代理人还应持营业执照复印件。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　（2）登记时间：

　　2006年9月4日至9月5日

　　上午8:30至11:30，下午14:30至17:30

　　信函登记以当地邮戳为准。

　　（3）登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司证券部     邮编：071051

　　6、其他注意事项：

　　（1）会期半天；

　　（2）出席会议的股东食宿和交通费用自理；

　　（3）联系人：赵长栓 蔡永起

　　电话：（0312）3109607

　　传真：（0312）3109605

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　2006年8月22日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）                        委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                         股东帐号：

　　受托人签字：                                 受托人身份证号码：

　　委托日期：     年 月    日

　　河北宝硕股份有限公司独立董事

　　关于董事辞职及增补董事候选人的独立意见

　　河北宝硕股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于周山先生辞去公司董事长及董事职务的议案》及《关于增补公司董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《河北宝硕股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对于上述事项予以独立、客观、公正的判断,发表意见如下：

　　一、董事辞职事项

　　经了解和审阅有关资料，我们认为董事长周山先生辞去公司董事长及董事职务系因年龄和身体原因，提出辞职请求是合理的。

　　二、增补董事事项

　　1、经审阅董事候选人宋文胜先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

　　2、董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3、经我们了解，董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事长职位的职责要求，有利于公司的持续稳定发展。

　　三、同意将上述议案提交2006年度第一次临时股东大会审议。

　　独立董事：陈 枝

　　徐云建

　　申富平

　　证券代码：600155     股票简称：G宝硕     编号：临2006-019

　　河北宝硕股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　河北宝硕股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年8月19日在本公司会议室召开，会议通知于2006年8月14日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席宋文胜先生主持。会议经过认真审议通过了如下决议：

　　一、关于宋文胜先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。(具体详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。)

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司监事会

　　二零零六年八月二十二日