A股简称:G招行     A股代码:600036    公告编号:2006-038

　　转债简称:招行转债 转债代码:110036    公告编号:2006-038

　　招商银行股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　招商银行股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2 006年8月18日下午在深圳蛇口招商银行培训中心召开，秦晓董事长主持了会议。本次会议应到董事17名，实际到会董事11名。魏家福董事委托秦晓董事，孙月英董事委托谭岳衡董事，王大雄董事委托傅育宁董事，傅俊元董事委托李引泉董事，武捷思、刘永章独立董事委托胡长焘独立董事行使表决权，公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议系根据本公司H股发行上市的工作安排，依照香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事对此前经本公司2006年第二次临时股东大会及第六届董事会第二十三次会议批准的本公司H股发行上市相关事项的进一步确认并对与H股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。其主要内容包括：

　　1、对计划的全球发售包括国际发售、香港公开发售和介绍发售及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行确认；

　　2、对提交的决议文件包括招股书及相关上市文件、有关股票及登记、董事、监事和公司秘书文件、有关上市的法律意见书、公司管治及其他等进行确认；

　　3、委任与本次H股发行上市相关的中介机构；

　　4、批准有关本次H股上市之文件及行动。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2006年8月18日

　　A股简称： G 招 行     A股代码：600036 公告编号: 2006-039

　　转债简称：招行转债    转债代码：110036 公告编号：2006-039

　　招商银行股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有议案被否决的情况；

　　·公司第一大股东招商局轮船股份有限公司作为持有公司5%以上有表决权股份的股东于2006年8月8日向董事会提交如下新的议案：《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。董事会按照《上市公司股东大会议事规则》的规定将该临时提案提交本次大会审议。该事项已在上海证券交易所网站和2006年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上进行了公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　招商银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年8月19日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开。秦晓董事长主持了本次大会。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共39人，代表股份5,851,076,400股，占公司有表决权股数的47.64 %，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况及表决结果

　　会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案》。

　　同意票5,851,026,400股，占出席会议有表决权股份总数的     100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票50,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（二）审议通过了《关于调整独立董事和外部监事报酬的议案》。

　　同意票5,806,314,702股，占出席会议有表决权股份总数的     99.23%；反对票39,409,163股，占出席会议有表决权股份总数的     0.67%；弃权票5,352,535股, 占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

　　（三）审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　同意票5,845,723,865股，占出席会议有表决权股份总数的     99.91%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票5,352,535股, 占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

　　（四）审议通过了《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。

　　同意票5,849,861,505股，占出席会议有表决权股份总数的     99.98%；反对票1,164,895股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票50,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经君合律师事务所深圳分所见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2006年8月19日

　　A股简称： G 招 行     A股代码：600036 公告编号: 2006-040

　　转债简称：招行转债    转债代码：110036 公告编号：2006-040

　　招商银行股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　招商银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2006年8月19日下午以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人，实际表决的董事 14人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本决议通过以下事项：

　　会议审议通过了《关于确定购买董事、监事及高级管理人员责任险相关事项的议案》，确定由美国美亚保险公司深圳分公司牵头承保本公司董监事及高级管理人员责任险和首次公开招股责任险，投保金额各30,000,000美元。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2006年8月19日