证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-21

　　东风电子科技股份有限公司2006年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一．会议召开和出席情况

　　东风电子科技股份有限公司20 06年第一次临时股东大会于2006年8月22日在上海东方航空宾馆召开，出席会议的股东及授权代表共计30人，代表股份数235188747股，占公司总股本的75.01%；其中社会公众股东或股东代表29人，代表股份数18747股，占公司流通股本的0.24%，占公司总股本的0.006%。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

　　二．提案审议情况

　　本次会议由公司董事、总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：

　　（一）以累积投票表决方式审议通过了公司董事会换届的议案；

　　公司第四届董事会由9位董事组成，分别是欧阳洁先生、严方敏先生、高大林先生、乔阳先生、翁运忠先生、肖大友先生、费方域先生、刘星先生和聂颖先生，其中费方域先生、刘星先生、聂颖先生为独立董事。具体表决情况如下：

　　1．选举欧阳洁先生为公司第四届董事会董事。

　　2．选举严方敏先生为公司第四届董事会董事。

　　3．选举高大林先生为公司第四届董事会董事。

　　4．选举乔阳先生为公司第四届董事会董事。

　　5．选举翁运忠先生为公司第四届董事会董事。

　　6．选举肖大友先生为公司第四届董事会董事。

　　7．选举费方域先生为公司第四届董事会独立董事。

　　8．选举刘星先生为公司第四届董事会独立董事。

　　9．选举聂颖先生为公司第四届董事会独立董事。

　　（二）以累积投票表决方式审议通过了公司监事会换届选举的议案。

　　1. 选举何伟先生为公司第四届监事会监事。

　　2. 选举谭小波先生为公司第四届监事会监事。

　　（三） 审议通过了公司修改董事会议事规则的议案。

　　（四） 审议通过了公司修改监事会议事规则的议案。

　　三．律师见证情况

　　本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆、何永哲律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四. 备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年8月22日

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-22

　　东风电子科技股份有限公司

　　第四届监事会职工监事选举情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届监事会(2003.07.25_2006.07.24)职工监事的任期已于2006年7月24日期满。2006年8月21日，经公司2006年第一次职代会审议，选举并通过李军智先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年8月22日

　　附：李军智先生简历

　　李军智，1972年3月生，工商管理硕士，工程师，中共党员。先后在东风汽车公司车身厂、公司办公室、上海东仪汽车贸易有限公司工作，历任主任、秘书、支部书记、副总经理。现任东风电子科技股份有限公司综合管理部部长。