股票简称：G五洲                 股票代码：600873                 公告编号：2006-023

　　五洲明珠股份有限公司

　　董事会2006年第一次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五洲明珠股份有限公司董事会2006年第一次临时会议于2006年8月22日以传真表决方式举行，会议通知于2006年8月16日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以传真签字表决方式全票通过了以下议案：

　　（一）关于浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案；

　　同意由潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，浩特电气分公司向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社申请办理为期一年的500万元流动资金贷款。

　　（二）关于为潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保的议案；

　　1、同意为潍坊长安铁塔股份有限公司提供2000万元保证担保，潍坊长安铁塔股份有限公司向中国银行股份有限公司安丘支行申请办理为期一年流动资金授信及贷款。

　　2、同意为潍坊长安铁塔股份有限公司提供1000万元保证担保，潍坊长安铁塔股份有限公司向中信实业银行青岛福州路支行申请办理为期一年流动资金贷款。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事会

　　2006年8月22日