证券代码：600856    股票简称：长百集团 编号：临2006-018

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　●本次会议无否决和修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　●公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司 股票继续停牌

　　●公司股票复牌安排详见实施公告

　　一、会议召开情况

　　长春百货大楼集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议由董事会召集，会议通知和提示公告刊登在2006年8月24日、8月10日、8月17日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票结合的方式召开。现场会议于2006年8月21日下午14：00在公司会议室召开，网络投票时间为2006年8月17、18、21日9：30-11：30、13：00-15：00。公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表参加了会议，会议由董事长林大湑先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本182,737,712股，其中社会公众股股份总数85,914,832股。

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数889人，代表股份78,430,430股，占公司总股本的42.92%。其中社会公众股股东及授权代表人数884人，代表股份22,310,430股，占公司社会公众股股份总数的25.96%，占公司总股本的12.21%。

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数4人，代表股份56,120,000股，占公司总股本的30.71%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人，代表股份6,255,685股(其中董事会征集投票6,222,685股)，占公司社会公众股股份总数的7.28%，占公司总股本的3.42%。

　　参加网络投票的社会公众股股东人数755人，代表股份16,054,745股，占公司社会公众股股份总数的18.68%，占公司总股本的8.78%。

　　三、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：

　　通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

　　表决情况：同意票75,650,950股，反对票2,738,280股，弃权票41,200     股。同意票占出席会议表决权的96.46%。其中，流通股股东同意票19,530,950 股，反对票2,738,280股，弃权票41,200股，同意票占出席会议流通股表决权的87.54%。

　　该提案经参加会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　前十名流通股股东表决情况

　　四、律师见证情况

　　董事会聘请北京市天银律师事务所颜克兵律师出席会议进行见证。见证律师认为，公司本次股东会议的召集、召开程序、出席本次股东会议的人员资格及本次股东会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股改管理办法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1．公司2006年7月24日、8月10日、 8月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的会议通知和提示公告；

　　2．经与会董事签字确定的股东大会决议；

　　3．北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　二00六年八月二十一日