股票简称：湘火炬A         股票代码：000549                 编号：2006-031

　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司第五届董事会2006年第三次会议于2 006年8月8日以通讯方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事孙少军因公出国，未参加会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于本公司控股子公司株洲湘火炬火花塞有限责任公司为新疆机械设备进出口有限公司查封冻结宁夏东方企业（有限公司）资产提供担保的议案》。

　　（一）担保概述

　　宁夏东方企业（有限公司）（下称："宁夏东方企业"）欠本公司控股子公司新疆机械设备进出口有限公司（下称"新疆进出口）预付货款1470万元，为保全公司资产，新疆进出口于2006年8月3日就宁夏东方企业欠款1470万元一事向乌鲁木齐中级人民法院提起了诉讼，并申请中院冻结宁夏东方企业的相应资产。根据法院相关规定，诉讼保全需申请方提供担保。因此，拟由本公司控股子公司株洲湘火炬火花塞有限责任公司（以下简称："株洲火花塞"）为此诉讼事项实施等额现金担保。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：只要新疆进出口与宁夏东方企业的债权债务关系明确，新疆进出口公司主张对方偿还1470万元的诉求成立，本担保是没有风险的。从目前新疆进出口公司所提供的相关证据，认为本担保风险基本不存在，因此，同意担保。

　　截止至2006年6月30日，本公司的对外担保总额为111673万元，已超过最近一期经审计净资产的50％，因此，此次株洲火花塞的对外担保需经本公司股东大会审议。股东大会的具体时间将另行公告。

　　同意票10票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

　　二OO六年八月二十三日