证券简称：中油化建     证券代码：600546     编号：2006-022

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　暨2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议通知于2006 年8月12日发出，在2006年8月23日表决截至日之前，公司收到全体董事的表决票,根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议一致审议通过了：

　　1、《关于用资本公积金转增股本的议案》

　　公司为满足晋升施工总承包特级资质的标准，增强在市场开发中的竞争力，提高盈利能力，给股东以更好的回报，拟以2006年7月31日总股本为基数，以2006年6月30日经审计的资本公积金数额向全体股东每10股送8.18182股。本次共计送股13,500万股,送股后公司总股本由16,500万股增加到30,000万股。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　2、《关于修改公司章程的提案》

　　根据2005年度股东大会决议，公司实施2005年度利润分配方案，以未分配利润送股后使公司总股本由11，000万元增加到16，500万元。本次会议"以资本公积金转增股本的议案"实施后，将使公司总股本由16，500万元增加到30，000万元。由于以上两项因素变动，现提请将公司章程第一章第六条"公司注册资本为人民币11000万元"修改为"公司注册资本为人民币30,000万元"。

　　本议案经股东大会审议通过后，由股东大会授权董事会办理章程修改及工商变更登记等事宜。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　3、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》

　　公司预定于2006年9月8日召开2006年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间：2006年9月8日上午8：30

　　二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号

　　中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

　　三、会议拟审议的议案：

　　1、《关于用资本公积金转增股本的议案》

　　2、《关于修改公司章程的提案》

　　四、出席会议对象

　　1.2006年9月1 日下午3：00公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、其他事项

　　联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司

　　联系电话：0432－3974090 3974080　

　　联系传真：0432－3993460

　　邮政编码：132021　　

　　联系人：袁晓静、佟艳萍

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　附授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号：　　　　　

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托书签发日期：　　年　　月　　日

　　委托书有效期限：　 年　 月　 日至　 年　　月　　日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2006年8月23日

　　证券简称：中油化建     证券代码：600546     编号：2006-023

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　关于中期报告审计情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司因拟将2006年6月30日资本公积金向全体股东进行股本转增，聘深圳南方民和会计师事务所对中期报告审计，会计师出具了无保留意见的审计报告，现将有关审计情况加以说明：

　　经审计后的中期报告主要财务指标与原披露的财务指标除“扣除非经常性损益后的净利润”进行调整，其他主要指标均未发生变动。

　　另外,原财务报告披露部分的”按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益”：

　　现调整为：

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2006年8月23日