本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2006年8月23日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三次（“本次会议”）会议通知，根据《公司章程》第131条的规定，全体董事同意豁免会议通知期限。本次会议于2006年8月24日（星期四）在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人 ，实到董事8人，独立董事李常青先生因公未能出席，委托独立董事郑学军先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》。

　　出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为何建文先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽职，为公司发展作出了重要贡献，董事会对此表示衷心感谢和崇高敬意。同意提交临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》。

　　出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　董事会接受公司股东漳州片仔癀集团公司提名冯忠铭先生（简历附后）为公司董事候选人，同意提交临时股东大会选举。

　　三、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　董事会定于2006年9月9日（星期六）上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2006年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议议题：

　　1、审议《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；

　　2、审议《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》。

　　（二） 参加会议人员：

　　1、凡是在2006年9月4日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（三） 参加会议登记办法：

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

　　4、登记时间：2006年9月6日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：陈金城 钟碰辉

　　联系电话：0596-2301955、2300313

　　传真：0596-2300313

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董    事    会

　　二OO六年八月二十四日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹全权委托     　先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）：                 受托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2006年9月 日

　　回     执

　　截止2006年9月4日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票        股，拟参加公司2006年第二次临时股东大会。

　　股东姓名（盖章）：                   股东帐号：

　　出席人姓名：

　　2006年9月     日

　　附件二

　　董事候选人冯忠铭个人简历

　　冯忠铭，男，1952年4月出生，大专学历，中共党员，工程师。1971年9月至1973年9月，在福建革新机器厂当工人；1973年9月至1976年11月，在东北工学院上学；1976年11月至1984年10月，任福建省革新机器厂技术员、车间主任；1984年10月至1997年11月，在福建省龙溪轴承厂工作，历任车间主任、党支部书记、副厂长；1997年12月至1999年12月任福建龙溪轴承股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2000年元月至2001年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员。2001年4月至2006年8月22日，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理、党委委员，2006年8月22日至今任漳州片仔癀集团公司董事长。

　　附件三

　　漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

　　关于董事辞职与提名的独立意见

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会审议通过《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》、《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案发表独立意见如下：

　　一、本次公司董事的辞职和董事候选人的提名符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效；

　　二、公司董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

　　三、本次董事的辞职和董事候选人的提名，没有损害中小股东的利益；

　　四、同意将上述两议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事：陈明森、李常青、郑学军

　　2006年8月24日

　　证券代码：600436      证券简称：G片仔癀 公告编号：2006-023

　　漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知