本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00六年第二次临时股东大会于2006年8月24日上午8时30分在公司二楼会议室以现场形式召开，会议由公司董事长张东海先生主持。本次大会的召开公告于2006年8月8日在《上海证券报》及《香港文汇报》上刊登。出席会议的股东共21人，代表公司股份222,252,162股，占公司股份总数的60.72%， 其中内资股股东1人，代表公司股份200,000,000股，占公司股份总数的54.64%，外资股股东及代表20人，代表公司股份22,252,162股，占公司股份总数的6.08%。

　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。

　　二、审议通过了修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。

　　三、审议通过了修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。

　　四、审议通过了聘任公司2006年度境内外审计机构的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。

　　公司2006年续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司境外审计机构，续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司境内审计机构。审计费用：信永中和（香港）会计师事务所有限公司全年110万元，北京中天华正会计师事务所有限公司全年65万元。

　　五、审议通过了公司关于投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。

　　伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司为公司独家发起设立的全资子公司，注册资本5.5亿元，设计生产能力为年产1200万吨，初期生产能力为550万吨，开采方式为斜立井混合开拓，主井、副井为斜井，风井为立井，采煤方法根据井田范围的特点采用综采一次采全高及综采放顶煤开采技术，掘进设备采用连续采煤机，矿井主运输设备采用胶带输送机，辅助运输采用无轨胶轮车，矿井采用双回路供电，井上井下工作系统实现自动化控制，矿井服务年限为47.6年，建设期为一年半。

　　六、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的三分之二，通过了该议案。

　　同意为控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司在民生银行北京亚运村支行的贰亿元中长期贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，期限为3年。

　　七、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司贷款授信总额担保的议案；

　　本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的三分之二，通过了该议案。

　　同意由本公司为间接控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司在中国银行赤峰分行的3000万元授信额度提供担保。内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司原向中国银行赤峰分行申请的于2007年1月11日到期的2000万元贷款包括在该授信额度内，在到期办理续展手续时，由本公司为其提供担保。

　　八、审议通过了公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保协议的议案。

　　与会的内资股股东内蒙古伊泰集团有限公司的代表因涉及关联交易而回避表决；本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，境内上市外资股股东以21,666,062票赞成，586,100票反对，零票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议非关联股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。

　　由于公司近年来投资项目多，资金投入量较大，上市公司母公司的资产负债率较低，为了满足公司发展的需求，充分发挥财务杠杆的作用，公司需通过负债的方式解决部分项目资金，公司决定与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司进行金额、期限相等的贷款对等互保，以促使各项建设项目的顺利进行。公司与内蒙古伊泰集团有限公司本着平等互利、友好合作、共同发展的原则，经协商双方签订《银行贷款对等互保协议》，建立互保信任关系。担保总额度为人民币伍亿元。担保期限以甲、乙双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。股东大会授权董事会办理具体事宜。

　　本次大会经内蒙古鄂尔多斯律师事务所王晓莺律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

　　二O0六年八月二十五日

　　公告报备文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2006-015

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告