股票代码：600987         股票简称：Ｇ航民         编号：临2006-019

　　浙江航民股份有限公司200６年第二次股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示内容：

　　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次股东大会没有新 提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江航民股份有限公司董事会于2006年8月9日在《上海证券报》上向公司全体股东发出了召开2006年第二次临时股东大会的会议通知，大会如期于2006年8月24日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。出席会议的股东及股东代理人共计６人，代表有表决权的股份数20,000万股 ，占公司总股本的61.39％。本次会议无社会公众股股东及股东代表参加。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及其他高管人员、聘任律师、会计师事务所代表等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　经与会股东认真审议，大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、 关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：20,000万 股同意，占出席会议有表决权股份的100％；

　　0股反对；0 股弃权。

　　2、 审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：20,000万 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％；

　　0股反对； 0股弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　3、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果： 20,000 万股同意，占出席会议有表决权股份的100％；

　　0股反对； 0股弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　4、 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100％；

　　0股反对；0 股弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　5、关于公司《将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

　　公司2005年度第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金》的议案，将闲置募集资金8000万用于公司流动资金的周转。根据目前募集资金项目的实施进度以及未来公司的投资计划，预计未来仍有部分募集资金闲置。为了充分发挥资金使用效益，在确保募集资金项目正常实施的前提下，公司拟将总额不超过7000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的100％；

　　0股反对；0 股弃权。

　　6、关于聘任会计师事务所的议案

　　根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司经营进行审计。鉴于浙江天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，业务水平较高，故继续聘任具有证券业务从业资格的浙江天健会计师事务所作为公司2006年度的审计机构。

　　表决结果： 20,000万 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％；

　　0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所翟栋民律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的股东大会决议

　　2、见证律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司董事会

　　二OO六年八月二十五日