§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司董事王永武先生、李玉先生未出席本次董事会，分别委托董事宋尚龙 先生、孙晓波先生代为行使表决权。
1.3 本报告期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产部总经理张玉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元
注：2006年8月10日，公司实施了股权分置改革方案，方案实施后公司总股本增至1,158,994,705股，摊薄后的每股收益为0.03元。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
5.2主营业务分地区情况
√适用 □不适用
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 √不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用 □不适用
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用 □不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2担保事项
□适用 √不适用
6.3重大关联交易
6.3.1与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
6.3.2关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
6.6原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
7.2比较式合并及母公司的利润表 单位：元
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
√适用 □不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□适用 √不适用
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二ＯＯ六年八月二十五日
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2006-021号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第七届第九次董事会决议公告暨召开
2006年第三次临时股东大会公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届第九次董事会会议于2006年8月23日在公司总部会议室举行，会议通知于2006年8月13日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事13名，董事王永武先生委托董事宋尚龙先生、董事李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要；
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于投资建设吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产80万吨水泥粉磨站项目的议案：
根据公司水泥产业发展规划，为了进一步提高水泥粉磨能力，公司同意全资子公司———吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司投资建设年产80万吨水泥粉磨站项目。项目总投资8,063.40万元，年可新增销售收入18,233万元，净利润1,229万元，投资利润率19.59%，投资利税率28.66%。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于投资建设亚泰集团哈尔滨水泥有限公司年产80万吨水泥粉磨站项目的议案：
根据公司水泥产业发展规划，为了进一步提高水泥粉磨能力，扩大公司水泥产品在黑龙江市场的占有率，公司同意所属子公司———亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设年产80万吨水泥粉磨站项目。项目实施后，可大大提高亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的水泥生产能力，降低水泥生产成本。
项目总投资为7159.24万元，年可新增销售收入20,240万元，净利润1,080万元，投资利润率为17.27%，投资利税率为23.60%。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于转让长春长生生物科技股份有限公司股权的议案：
长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”）于1992年8月由长春生物制品研究所发起成立，主营疫苗研制、开发、生产和销售，注册资本为5,000万元，其中公司持有长生生物1,250万股股权，占长生生物总股本的25%。截止2005年12月31日，长生生物总资产为23,382万元，总负债为12,309万元，所有者权益为11,073万元。2005年度，长生生物实现主营业务收入12,608万元，净利润3,765万元。
根据产业结构调整的需要，公司决定转让持有的长生生物1,250万股股权，转让价格为每股2.8元，转让总价款共计3,500万元。股权转让完成后，公司将不再持有长生生物的股权。此项交易不属于关联交易。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于转让吉林亚泰富苑购物中心有限公司股权的议案：
吉林亚泰富苑购物中心有限公司（以下简称“亚泰富苑”）主要经营商业百货、餐饮、娱乐等项目，注册资本为2,000万元，其中公司的全资子公司———吉林亚泰房地产开发有限公司（简称“亚泰地产”）出资300万元，占亚泰富苑注册资本的15%。截止2005年12月31日，亚泰富苑总资产为4,021万元，总负债为6,513万元，所有者权益为-2,492万元。2005年度，亚泰富苑实现主营业务收入13,899万元，净利润-1,278万元。
根据公司产业结构调整的需要，公司同意亚泰地产转让其持有的亚泰富苑300万元股权，转让价款为300万元。股权转让完成后，亚泰地产将不再持有亚泰富苑的股权。此项交易不属于关联交易。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司进行增资的议案：
根据公司所属子公司———亚泰集团哈尔滨水泥有限公司经营的需要，公司决定以现金的方式对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增资146,577,636.93元。增资完成后，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本将增至300,000,000元，其中亚泰集团持有298,465,776.37元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的99.5%。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司借款提供担保的议案：
根据经营需要，公司所属子公司———亚泰集团哈尔滨水泥有限公司拟在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请流动资金借款5,000万元，借款期限为一年。公司同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的上述借款提供担保。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《公司章程》修改草案：
根据《公司法》、《证券法》和公司的实际情况，现对《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》修改如下：
1、修改原章程第六条
原为：
“公司注册资本为人民币捌亿叁仟陆佰陆拾肆万壹仟肆佰叁拾元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币壹拾壹亿伍仟捌佰玖拾玖万肆仟柒佰零伍元。”
2、修改原章程第十八条
原为：
“公司股份总数为83664.1430万股，公司的股本结构为：普通股83664.1430万股，其中国家股29338.5971万股，法人股600万股，社会公众股53725.5459万股。”
现修改为：
“公司股份总数为115899.4705万股，全部为普通股股份。”
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于召开2006年第三次临时股东大会的有关事宜：
本公司董事会定于2006年9月12日上午9时在亚泰大厦会议室召开2006年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议议题
1、审议《公司章程》修改草案；
2、审议关于对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司进行增资的议案；
3、审议关于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案；
4、审议关于增补孙弘女士为公司第七届监事会监事的议案。
（二）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
（四）其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-4956688 传真：0431-4951400
邮政编码：130031 联系人：田奎武 秦音
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年9月12日召开的2006年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2006年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2006年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2006年第三次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO六年八月二十五日
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2006-022号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第七届第九次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届第九次监事会会议于2006年8月23日在公司总部会议室举行，会议通知于2006年8月13日以书面送达和传真方式发出。监事会主席安桐森先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事9名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案：
根据工作需要，监事会同意张凤瑛女士辞去公司第七届监事会监事职务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于增补孙弘女士为公司第七届监事会监事的议案：
由于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务，现拟增补孙弘女士为公司第七届监事会监事。
孙弘女士简历：
孙弘，女，出生于1958年11月18日，本科学历，政工师，中共党员。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰超市有限公司总经理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO六年八月二十五日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2006年中期报告摘要