证券代码:600593 证券简称:G圣亚 编号2006临-020号 大连圣亚旅游控股股份有限公司
二OO六年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议 没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会于二○○六年八月二十四日上午9:00点在旅顺铁山镇铁山温泉度假村召开，会议由公司董事长赵伟先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议，代表股份4912万股，占所有股东所持表决权数的53.39%，公司全体董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，公司聘请的律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以现场投票表决方式表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届的议案》；
1.同意赵伟先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
2.同意王双宏先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
3.同意周昱今先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。。
4.同意张光臣先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
5.同意刘德义先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
6.同意李正先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
7.同意袁琳女士为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
8.同意王盛军先生为公司第三届董事会董事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
9.同意邹牧先生为公司第三届董事会董事。
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
（二）审议通过了《关于监事会换届的议案》；
1.同意刘自刚先生为公司第三届监事会监事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
2.同意范力先生为公司第三届监事会监事；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
3.赵成东先生为公司职工代表大会选举的职工监事。
公司独立董事艾洪德先生、王盛军先生、袁琳女士对以上董事、监事的当选发表了表示同意的独立意见。
（三）审议通过了《<公司章程>修正案》；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
（四）审议通过了《<股东大会议事规则>修正案》；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
（五）审议通过了《<董事会议事规则>修正案》；
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
（六）审议通过了《<监事会议事规则>修正案》。
该议案有效表决股份为4912万股，与会股东经投票表决最终以4912万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对，占到会股东所代表股份的0%，0股弃权，占到会股东所代表股份的0%的表决结果通过了该议案。
本次大会经北京市康达律师事务所连莲律师见证并出具法律意见书。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2006年8月24日
证券代码:600593 证券简称:G圣亚 编号2006临-021号
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会
二OO六年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO六年第一次会议，于2006年8月10日以书面形式通知各位董事。会议于2006年8月24日在旅顺铁山镇铁山温泉度假村会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决，最终以9票赞成， 0票反对，0票弃权的表决结果，形成如下决议：
一、推选赵伟先生为公司新一届董事会董事长、王双宏先生和周昱今先生为新一届董事会副董事长；
本议案9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、聘任周昱今先生担任公司总经理；
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、聘任肖峰先生担任公司董事会秘书；
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、根据公司总经理的提名，任命肖峰先生、王炜先生、陆红女士、谭文成先生为公司副总经理，任命朱平君先生为公司财务总监；
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事袁琳女士、王盛军先生、邹牧先生对以上高管人员的任命发表了表示同意的独立意见。
五、任命孙宇先生为公司证券事务代表。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2006年8月24日
相关人员简历
肖峰先生简历
肖峰先生，中国国籍，1968年11月出生，经济学硕士，1988年9月－1992年8月就读东北财经大学，1992年－1993年在大连开发区飞翔集团公司工作，1993年－1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年1月起到本公司工作，历任本公司总经理特别助理、公司总经理助理兼投资管理部经理、公司董事会秘书、公司副总经理等职务。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。
王炜先生简历
王炜先生，中国国籍，1969年3月出生，经济学硕士，1992年毕业于大连水产学院淡水养殖专业，1992年8月—1994年10月，就职于大连虎滩乐园实业发展总公司，任水下世界副经理；1994年10月起到本公司工作，历任本公司总经理助理兼系统维护部经理、公司副总经理等职务。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司副总经理。
陆红女士简历
陆红女士， 中国国籍，1970年9月出生，1992年毕业于南开大学旅游系旅游外语专业，2001年毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。1994年到本公司工作，历任本公司市场部经理、企划部经理、国际交流合作部经理、总经理助理、副总经理等职务，期间于2000年~2001年在加拿大英属哥伦比亚大学学习。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司副总经理。
朱平君先生简历
朱平君先生，中国国籍，1971年7月出生，经济学学士，会计师，具有中国注册会计师资格。1994年毕业于南开大学会计系，获经济学学士学位。1994年8月—1999年3月就职于大连会计师事务所，1999年4月—2000年12月就职于大连正元会计师事务所，2001年1月—2002年10月就职于大连华连会计师事务所。2002年10月起到本公司工作，2003年4月被任命为本公司财务总监。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司财务总监。
谭文成先生简历
谭文成先生，中国国籍，1970年11月出生，大学本科学历，1994年毕业于大连水产学院海水养殖专业。1996年4月起在本公司工作，历任饲养技术员及原经营管理部经理助理、副经理、系统维护部经理、总经理助理等职务。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司总经理助理。
孙宇先生简历
孙宇先生，1975年出生，本科学历，1999年毕业于东北财经大学金融系货币银行专业。2000年~2001年在大连人民广播电台金融证券台工作，2001年至今在本公司投资管理部工作。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司证券事务代表。
证券代码:600593 证券简称:G圣亚 编号2006临-022号
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届监事会
二OO六年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会二OO六年第一次会议于2006年8月10日以书面形式通知各位监事，会议于2006年8月24日在旅顺铁山镇铁山温泉度假村会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由刘自刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决，最终以3票赞成，0票反对， 0票弃权的表决结果，形成如下决议：
推选刘自刚先生为新一届监事会召集人。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2006年8月24日