特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川岷江水利电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月24日上午9：00时在成都市望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共3人，代表股份309,402,720股，占公司 总股本504,125,155股的61.37%，其中：非流通股股东3人，代表股份309,402,720股，占公司总股本504,125,155股的61.37 %；无流通股股东参加会议。会议由董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，候选董事及其他高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经英捷律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《修改公司章程的议案》；

　　表决结果为：赞成309,402,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

　　2、选举吕道斌先生为公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：赞成309,402,720股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次临时股东大会聘请四川英捷律师事务所律师刘戈、畅游现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　2006年8月24日