股票代码：000538     股票简称：G云白药    公告编号：2006-032

　　云南白药集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年8月25日上午9:00

　　2.召开地点：昆明市 二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长王明辉

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：股东（代理人） 63 人、代表股份289616188股、占上市公司有表决权总股份59.83％

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议修改《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币484,051,138元”。

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　2、审议修改《公司章程》第十八条为“公司成立时经批准发行的普通股总数为80,000,000股，其中由云南白药厂以其经营管理的国有资产折价40,000,000股，占公司发行普通股总数的50%； 向云南富滇信托投资公司发行8,000,000股；向深圳联江国际贸易有限公司发行8,000,000股；向社会公众股发行20,000,000股，发行定向法人股4,000,000股。”

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　3、审议修改《公司章程》第十九条为：“公司股份总数为484,051,138股。公司的股本结构为：普通股484,051,138股。”

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　4、审议选举陈小悦同志为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　5、审议选举郝小江同志为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2.律师姓名：郭靖宇

　　3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2006年8月25日

　　股票代码：000538     股票简称：G云白药    公告编号：2006-033

　　云南白药集团股份有限公司

　　第五届董事会2006年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2006年第五次会议于2006年8月11日发出会议通知，并于2006年8月25日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，5名监事及高管列席了会议。董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过调整董事会各专门委员会成员名单。名单如下：

　　一、战略委员会(5人)：

　　主任委员：王明辉

　　委员：刘会疆、郝小江、张壮鑫、杨昌红

　　投资评审小组组长：王明辉

　　二、提名委员会(3人)：

　　主任委员：郝小江

　　委员：王明辉、张壮鑫、郝小江

　　三、审计委员会(3人)：

　　主任委员：陈小悦

　　委员：陈小悦、杨 勇、杨发甲

　　四、薪酬与考核委员会(3人)：

　　主任委员；陈小悦

　　委员：陈小悦、郝小江、刘会疆

　　为落实中国证监会下发的《关于上市公司深入学习〈刑法修正案（六）〉有关事宜的通知》，领会《刑法修正案（六）》的精神实质，进一步提高规范运作水平，本次董事会请公司法律顾问为全体董事、监事及高级管理人员深入讲解《刑法修正案（六）》；此外，本次董事会全体董事、监事及高级管理人员认真学习了深圳证券交易所最近发布的各项信息披露指引。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2006年8月25日