股票简称：G厦工 股票代码：600815 公告编号：临2006-024 厦门工程机械股份有限公司
二００六年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
厦门工程机械股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年 8月25日下午3：00在厦禾路668号公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4名，持有及代表拥有股份349713766股，占公司总股本539296558股的64.85%。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长王昆东先生主持，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
（一）审议并通过《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》。以记名累积投票方式逐个表决，选举陈玲女士、王昆东、牟建勇和黄泽森先生为公司第五届董事会董事，选举陈培堃、赖增荣和刘陆山先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）审议并通过《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》。选举林文俊、郭晓东先生、苏东晖女士为公司第五届监事会监事。上述监事和经公司七届四次职工代表大会选举的职工监事林伟达、许金星先生组成公司第五届监事会。
具体表决结果如下：
股东大会表决情况统计表
议案（一）《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》
票数（股）
陈 玲 349713766
王昆东 349713766
牟建勇 349713766
黄泽森 349713766
陈培堃 349713766
赖增荣 349713766
刘陆山 349713766
议案（二）《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》
票数（股）
林文俊 349713766
郭晓东 349713766
苏东晖 349713766
三、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师参加见证，并出具法律意见书“(2006)闽天衡律见字第 0801号”文认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书
厦门工程机械股份有限公司董事会
2006年8月25日
股票简称：G厦工 股票代码：600815 公告编号：临2006-025
厦门工程机械股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门工程机械股份有限公司董事会五届一次会议于2006年8月25日在厦禾路668号公司会议室召开，会议应到董事7人，出席会议的董事7人。公司监事会成员列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。经过认真讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、选举陈玲女士为第五届董事会董事长（相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告）。
二、聘任王功尤、洪家庆、何刚、白飞平先生为公司副总经理（相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告及此文附件）。
三、聘任黄泽森先生为公司财务总监（相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告）。
四、聘任王智勇先生为董事长助理、董事会秘书（相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告）
五、聘任叶维萍女士为公司董事会授权证券事务代表（相关简历详见附件）。
六、审议通过了关于设立第五届董事会专门委员会的议案。
1、战略及投资委员会：由董事长陈玲、独立董事刘陆山和董事王昆东、牟建勇、黄泽森组成；陈玲任主任委员。
2、审计委员会：由独立董事陈培堃、赖增荣和董事黄泽森组成；陈培堃任主任委员。
3、薪酬与考核委员会：由董事长陈玲、独立董事陈培堃和赖增荣、董事牟建勇组成；陈培堃任主任委员。
4、提名委员会：由董事长陈玲、独立董事赖增荣、陈培堃、董事王昆东组成；赖增荣任主任委员。
七、审议通过高级管理人员二○○五年度效益年薪及二00六年基薪方案。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2006年8月25日
附件：
何刚，男，中共党员，硕士研究生学历，1962年12月出生，高级工程师。曾任一拖集团东方实业公司三配厂副厂长、技术科长，一拖集团合资公司经营计划部副部长、一拖集团工程机械公司总经理助理、厦工股份公司总工程师、副总经理，现任厦工股份公司副总经理。
白飞平，男，中共党员，大学本科学历，1964年3月出生，工程师。历任厦门工程机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、总经理助理兼销售公司经理，现任公司副总经理，兼任厦工机械（宜春）有限公司、山西厦工机械销售有限公司法定代表人。
叶维萍，女，中共党员，大学本科学历，1972年6月出生，曾就职于公司生产部、行政部。现任公司董事会授权证券事务代表。
厦门工程机械股份有限公司
独立董事关于公司高管聘任的独立意见
作为厦门工程机械股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们参加了公司第五届董事会第一次会议，对公司第五届董事会聘任高管人员发表独立意见如下：
公司第五届董事会对各位高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规；各位高管人员任职资格合法合规，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
独立董事：陈培堃、赖增荣、刘陆山
2006年8月25日
股票简称：G厦工 股票代码：600815 公告编号：临2006-026
厦门工程机械股份有限公司
第五届监事会一次会议决议公告
厦门工程机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年8月25日在厦禾路668号公司会议室召开，应到监事5名,出席会议监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经与会监事认真讨论,一致选举林文俊先生担任公司第五届监事会主席。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司
监 事 会
2006年8月25日