本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年8月25日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过充分讨论，以举手表决方式 通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于设立马鞍山市山鹰纸箱纸品有限公司及其投资计划的议案》

　　为了更好地实施公司向造纸下游产业链延伸的战略，促进包装纸板与纸箱的互助互动式发展，满足市场需求，同意在马鞍山当涂县经济技术开发区投资设立马鞍山市山鹰纸箱纸品有限公司，注册资本为3000万元人民币，全部由安徽山鹰纸业股份有限公司出资设立，主营瓦楞箱板、纸箱业务。新设马鞍山市山鹰纸箱纸品有限公司作为项目建设主体，计划一期投资1.2亿元人民币。

　　二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

　　为提高工作效率，充分发挥公司内部管理综合效能，更好地适应企业快速发展的要求，同意对公司内部管理机构进行调整，调整后的管理机构设置为：发展规划部、包装事业部、人力资源部、后勤保障部、信息中心、保卫部、生产部、设备部、物流部、营销部、原料采购部、辅料采购部、办公室、安全部、原料检验部、品质保证部、基建部、技术开发中心、财务部、证券部、审计监察部等21个内部管理机构。

　　特此公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年八月二十五日

　　股票简称：山鹰纸业         股票代码：600567         公告编号：临 2006-042

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告