特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，公司董事会接到董事何凤莲女士的书面辞职报告，因自身身体健康状况原因，现正处于治疗阶段，不能以全部精力投入到公司履行董事及高级管理人员职责。申请辞去所担任的公司董事、副总经理、财务总监职务。公司董事会同意何凤莲女士辞去公司董事、副总经理、财务总监职务。同时，公司将尽快提 名并选举新的董事，以满足《公司章程》关于董事会人数的规定。

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

　　2006年8月26日

　　证券代码 600277         证券简称 G亿利         公告编号 2006—017

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司

　　关于何凤莲女士辞去公司董事、副总经理、财务总监的公告